海外商家投訴，東窗事發(fā)

兩千多起欺詐事件并非產(chǎn)生在一天兩天之內(nèi)，應該早有苗頭。但卻集中在一夜之間敗露，是因為管理者的疏忽。

2008年，伴隨著全球金融危機的發(fā)生，國際國內(nèi)商家增長乏力，“中國金牌供應商”欺詐事件也開始萌生。從2009年下半年起，阿里巴巴開始接到對“中國金牌供應商”的投訴，且投訴案件不斷增多，這種狀況一直持續(xù)到2010年第三季度。那時，阿里巴巴管理層就已經(jīng)注意到了這個問題，并做出了關(guān)閉涉嫌欺詐的賬號，以及對員工內(nèi)外勾結(jié)的事件做出了相應的處理。但阿里巴巴的管理者并沒有意識到問題的普遍性，沒有尋找問題產(chǎn)生的根本原因，并作出徹底的清理。直到2011年1月，外國買家持續(xù)投訴的消息不斷傳到阿里巴巴董事會成員耳朵里，阿里巴巴管理層才意識到問題的嚴重性。1月底，阿里巴巴董事會做出反應，成立調(diào)查小組徹查“欺詐門”。調(diào)查小組由公司內(nèi)審團組成，牽頭人即是獨立董事關(guān)明生。這項調(diào)查就在2011年春節(jié)期間進行，調(diào)查組成員在大年初一都沒有休息。

經(jīng)過一個月的密集調(diào)查，真相很快被查清，這就是我們在上文提到的事實：2009年有1219家(占比1.1%)涉嫌欺詐，2010年有1107家(占比0.8%)涉嫌欺詐。阿里巴巴新招募的5000名直銷人員中約有100人參與該“欺詐門”，這100人中包括主管和一般銷售人員，占阿里巴巴銷售團隊的2%。

由于受害者均在海外，事發(fā)至少兩年的欺詐事件在2011年2月前并未進入國內(nèi)媒體和公眾的視野。但在國外，至少兩個以上的網(wǎng)站，匯集了超過600個受害者對阿里巴巴的投訴。

一個在加拿大注冊的公司Emma X建立了Alibabascam.com(阿里巴巴詐騙者)網(wǎng)站，最早的一個帖子的發(fā)布時間是2009年12月20日，發(fā)帖人聲稱自己被上海Huangfeng貿(mào)易公司騙去了3000美元。他聲稱他向阿里巴巴網(wǎng)投訴3個月之后，該公司很快被關(guān)閉，但隨之又出現(xiàn)了一家上海Fenghua貿(mào)易公司，聯(lián)系人信息完全一樣。這家網(wǎng)站上供國際客戶張貼被騙信息，至今已經(jīng)不少于550條信息。

另有一家是名為Alibaba Fraud Victim Database(阿里巴巴詐騙受害者信息庫)的網(wǎng)站。該網(wǎng)上顯示，最早的受害案例發(fā)生于2008年。該網(wǎng)站至今已收集到100多名受害人，受騙金額高達10萬美元以上。該網(wǎng)站創(chuàng)建人的信息不詳，但其創(chuàng)建的目的是呼吁更多的受害人加入，以期達成集體法律訴訟，并討回損失。

另外，在阿里巴巴網(wǎng)站的論壇上，匯集了不少來自海外的投訴信息。

據(jù)這些網(wǎng)站上的投訴案例顯示，被騙的情況有如下兩種：第一種，買家付了錢但收不到貨物。一家名為King Stone Technology Co的公司，注冊地在煙臺，被指在已經(jīng)收到錢的情況下，卻謊稱當初提供給海外客戶的銀行賬號有誤，因而并未收到錢，所以不發(fā)貨。此后該公司再也不作任何回復。

第二種，買家雖然收到了貨物但卻是假貨或者次貨。一名德國買家向一家名為Wise Technology Co的深圳公司訂購了三臺手機，但其中的一臺上卻發(fā)現(xiàn)有仿冒的蘋果標記。但該買家卻再也聯(lián)系不上那家公司。

一位外國買家甚至稱，他在阿里巴巴網(wǎng)站上，竟然在3年之內(nèi)被騙4次。第一次被騙是在2008年，當時他替客戶訂購43副會發(fā)光的眼鏡。在阿里巴巴網(wǎng)上他查到福建一家名為“Yale Trade Co.，Ltd.”的供應商有貨，于是馬上下單。在交易過程中，供應商建議他用西聯(lián)匯款，稱這一通道快速便捷，這位買家在付款后很快收到了貨物，不過，他發(fā)現(xiàn)他只收到兩副眼鏡。兩個星期以后他發(fā)現(xiàn)這家供應商不再出現(xiàn)在阿里巴巴網(wǎng)上了。

第二次被騙是在一個月后，這一次是當他向福建貿(mào)易公司“Topsun Trade Co.，Ltd.”支付了6部手機的貨款后，對方就終止了聯(lián)系。那一次他匯出的1000美元貨款全部打水漂。而讓這位買家泄氣的是，當時他們是通過手機進行的交談，而不是在MSN上進行，因而，他并沒有保存交易對話，投訴顯得無憑無據(jù)。而事發(fā)后對方手機又一直處于關(guān)機狀態(tài)。

當這位買家被一家號稱連續(xù)三年的“金牌供應商”欺詐后，他也就徹底喪失了對阿里巴巴網(wǎng)站最后的信任了。事情的經(jīng)過是這樣的：2010年5月，這位買家向一家三年“金牌供應商”訂購了兩部手機，但最后只收到一部。無奈之下，他決定找賣家討說法。但該賣家耍賴堅持稱自己發(fā)出兩部，拒絕退出另一部的錢，也拒絕再發(fā)一部手機。

阿里巴巴網(wǎng)不同于淘寶網(wǎng)，它沒有一個類似于支付寶這樣的第三方支付擔保平臺。當然，它會推薦大額交易使用信用證、小額交易使用Paypal(國際第三方支付擔保平臺)，而騙子公司卻總是想盡各種辦法說服買家放棄這兩種支付方式。無論是不發(fā)貨、發(fā)貨數(shù)量不夠還是發(fā)假貨，幾乎所有買家都是通過沒有第三方擔保的方式進行的支付。最常用的就是西聯(lián)匯款，這是一種在全球遍布網(wǎng)點的特快匯款，類似于國內(nèi)的銀行匯款。一旦對方違約，交易無從保障。一位美國買家表示他本來并不愿意使用西聯(lián)匯款，但當對方給他出示了最近的兩個匯款和發(fā)貨記錄，打消了他的疑慮。

對于國際買家來說，他們對阿里巴巴的信任來自于阿里巴巴為這些公司打上的認證標簽“中國金牌供應商”(China Gold Supplier)。他們并沒有想到，一些騙子公司通過與阿里巴巴內(nèi)部員工合謀，躲避了嚴格的認證程序。這些騙子公司注冊為阿里巴巴的會員就是為了詐騙，他們在阿里巴巴網(wǎng)站上發(fā)布熱門的、價格很低的電子產(chǎn)品，通過極具吸引力的價格，較低的最少購貨量和相對不安全的付款方式進行交易。

而阿里巴巴的某些銷售人員則默許，甚至參與協(xié)助這些騙子公司加入阿里巴巴平臺。換句話說，這件事的嚴重性在于“內(nèi)外勾結(jié)”： 詐騙企業(yè)買了幾個“中國金牌供應商”的會員資格，用假的生意執(zhí)照，騙過AV認證；然后用低價、小批量誘惑海外買家下單、付款，收到貨款后并不發(fā)貨。作為一個銷售平臺，阿里巴巴即便在經(jīng)過嚴格審查供應商的資格后，也難保詐騙行為不發(fā)生，就像淘寶網(wǎng)上的假貨無法根除一樣。而如果阿里巴巴內(nèi)部人員主動參與了事件，默許甚至協(xié)助造假，其性質(zhì)就變得更為嚴重了。