（二）董事會(huì)

１、董事會(huì)的性質(zhì)及組成

股份有限公司的董事會(huì)由公司的股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，是公司經(jīng)營(yíng)決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行的法定常設(shè)機(jī)構(gòu)。其性質(zhì)與有限責(zé)任公司的董事會(huì)性質(zhì)相同。

董事會(huì)的組成成員為５—１９人。董事會(huì)成員中可以有職工代表董事，由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)１人，可以設(shè)副董事長(zhǎng)。

董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過(guò)３年，可以連選連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

２、董事會(huì)的職權(quán)

董事會(huì)的職權(quán)與有限責(zé)任公司董事會(huì)的職權(quán)相同。

３、董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)及其議事規(guī)則

董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表１／１０以上表決權(quán)的股東、１／３以上董事或監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后１０日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行，作出決議必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

４、經(jīng)理

股份有限公司經(jīng)理的設(shè)置和職權(quán)與有限責(zé)任公司基本相同。略有不同的是股份有限公司董事會(huì)可以決定由董事會(huì)成員兼任經(jīng)理。公司不得直接或者通過(guò)子公司向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提供借款。公司應(yīng)當(dāng)定期向股東披露董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員從公司獲得報(bào)酬的情況。

（三）監(jiān)事會(huì)

１、監(jiān)事會(huì)的性質(zhì)及其設(shè)置

股份有限公司的監(jiān)事會(huì)屬公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。股份有限公司必須設(shè)監(jiān)事會(huì)，其成員不得少于３人，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于１／３，具體比例由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，可以設(shè)副主席。監(jiān)事會(huì)主席和副主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉１名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的任期每屆為３年，可連選連任。

２、監(jiān)事的職權(quán)

監(jiān)事會(huì)的職權(quán)與有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的職權(quán)相同。

３、監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序

監(jiān)事會(huì)每６個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，除法律有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。

監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

（四）上市公司組織機(jī)構(gòu)的特別規(guī)定

上市公司，是指其股票在證券交易所上市交易的股份有限公司。

上市公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司資產(chǎn)總額３０％的，應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)作出決議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的２／３以上通過(guò)。

上市公司設(shè)立獨(dú)立董事，具體辦法由國(guó)務(wù)院規(guī)定。上市公司設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理、辦理信息披露事務(wù)等事宜。

上市公司董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的與企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足３人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交上市公司股東大會(huì)審議。