正文

二、羅伯特·穆塞拉的誕生(5)

臥底特工:走進(jìn)銀行洗錢案的幕后 作者:羅伯特·馬祖爾


我向弗蘭基解釋說,我希望暗中打入“哥倫比亞的大毒梟”以及為他們提供洗錢服務(wù)的組織內(nèi)部。待他明白了我的用意后,我說:“弗蘭基,如果只靠政府能夠提供的幫助,這次行動是不可能成功的。我們準(zhǔn)備追蹤的這些人之所以能夠猖獗幾十年,就是因?yàn)樗麄儽日斆?。所以,要想成功,我需要得到像你這樣的人的幫助,因?yàn)槟阌心菢拥恼鎸?shí)經(jīng)歷。”

“多米尼克準(zhǔn)備參加進(jìn)來嗎?”

我不能對他撒謊。“是的,”我說,“但與你扮演的角色不同,所以你不會直接與他接觸?!?/p>

“嗯,”他慢慢地回答道,“先說說我能幫什么忙吧,但是我不想讓多米尼克知道我與此事有關(guān)。”

“聽著,”我說,“他必須知道你是我們的人,但僅此而已,他沒必要知道太多。像多米尼克一樣,我希望你能扮演我的表兄弟。從你這方面看,如果那些哥倫比亞人以及幫他們清洗黑錢的人看到我在你們這家經(jīng)紀(jì)公司擁有一席之位,而且能夠?qū)⑽业目蛻舻拇罅垮X財(cái)放進(jìn)公司的戶頭上,會對我們的行動大有幫助。坦率地說,如果我們能說服他們將他們的黑錢存進(jìn)你這家公司,那么在行動結(jié)束時,政府就能掌握他們的賬目情況。除此之外,弗蘭基,法官為你量刑時,會充分考慮這些對你極其有力的因素。”

“我想我可以辦到,”他說,“但我必須征得叔父的同意。我想他不會有太大問題,因?yàn)檫@么做也是在幫我。”

不久,弗蘭基打電話給我,說他的叔父同意了。我告訴他,扮演我的表兄,將會有許多機(jī)會與我們臥底行動中的對手面對面直接接觸,但是,我要他保證,他或者他公司一方的其他所有人都不能企圖與我?guī)淼娜魏稳藛为?dú)聯(lián)系。如果他那樣做了,為他量刑的法官就會被告知。弗蘭基是個商人,以簽訂合同的方式跟他解釋合作條件比拔劍警告更加有效。

隨后,我去找了帕姆國家銀行首席執(zhí)行官兼總裁埃里克?威爾曼。幾年前,當(dāng)他還是坦帕地區(qū)銀行的一名普通官員的時候,我為起訴他的老板曾找過他。當(dāng)時,坦帕地區(qū)銀行曾不斷接納與黑幫有染的客戶的美鈔,總額達(dá)到數(shù)百萬,當(dāng)然,他們沒有依照法律要求上報(bào)那些交易情況。作為銀行的中層管理人員,埃里克為人正派,忠心耿耿,出于愛國之心,對于我們即將失敗的這場“對毒品的戰(zhàn)爭”得知自己的老板們的所作所為之后,埃里克提供了不利于他們的證據(jù)。盡管那些證詞只是他老板棺木上眾多釘子中的一顆,卻成為判定他們有罪的一個有力證據(jù)。

那次審判結(jié)束后,埃里克當(dāng)上了另外一家銀行的總裁。之后,又就職于一家公司的管理總部,這家公司在東海岸擁有珠寶連鎖店,其管理總部依然設(shè)在坦帕市。

我們剛一開始談到臥底行動,埃里克就對我說:“鮑勃,我很想幫你。你知道,我已經(jīng)是幾個孩子的父親了。我真的關(guān)心他們未來的生活。我?guī)湍闼龅囊磺幸彩窃趲椭麄?。我有一家注冊了但還未正式運(yùn)行的投資公司,叫做‘金融咨詢公司’,如果它能對你有幫助,你盡可以利用它。如果你想裝作在商界很有根基,我也可以幫忙。我們可以再進(jìn)一步談?wù)?,從多方面想些辦法?!?/p>

他還同意在他的公司里偷偷給政府留出一套辦公套房,并安排我——羅伯特?穆塞拉——以管理人員的身份受聘于他的一個公司。他向下屬隱瞞了我的真實(shí)身份,專門為我在公司電話總機(jī)設(shè)了專線,而且吩咐他的雇員們聽命于我。我還可以隨時使用公司的會議室、電腦,甚至他的勞斯萊斯汽車。埃里克和他的妻子繼續(xù)掌管這家“金融咨詢公司”,但把穆塞拉以副總裁的身份添加進(jìn)公司的花名冊。接著,他動了真格的,成立了“動力抵押經(jīng)紀(jì)公司”,一個注冊的抵押貸款公司,由我、他和他的妻子共同負(fù)責(zé)經(jīng)營。

    

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