正文

四、銀行疑云(4)

臥底特工:走進(jìn)銀行洗錢案的幕后 作者:羅伯特·馬祖爾


白色的亞麻桌布上擺著熏石斑魚和東方的牛肉,我和阿古多繼續(xù)著我們貓和老鼠的游戲,試圖尋找一個兩人都感覺舒服的方式開始我們不加任何隱瞞的談話。阿古多是波士頓大學(xué)的研究生,在加入國際商業(yè)信貸銀行之前,曾在危地馬拉他自己家的香蕉園工作過。他了解中南美洲商人的需求,也知道如何逃稅以及規(guī)避外匯管理條例。他在哥倫比亞已經(jīng)發(fā)展了幾個客戶。

我告訴阿古多,穆拉想讓我?guī)兔υ诿绹邮宅F(xiàn)金,將其存入銀行,然后再轉(zhuǎn)移到巴拿馬,他鎮(zhèn)定地說:“那就是人們所說的‘黑市’?!彼私饷涝捅人鞣欠ń灰椎乃袃?nèi)幕,而且在國際商業(yè)信貸銀行如何幫助那些地下貨幣交易市場,如何將交易風(fēng)險降低到最低這些事情上頗有高見。

阿古多探過身來,鎮(zhèn)定自若地警告我說:“你處理這些現(xiàn)金時一定要謹(jǐn)慎,因?yàn)槊绹y行會把所有超過1萬美元和略少于1萬美元的現(xiàn)金交易記錄下來,交給美國政府存檔?!彼€保證說,如果我能有一家公司做掩護(hù),表面上合法地收入現(xiàn)金,那么我就能安全地為我的哥倫比亞客戶處理存款了。他面帶微笑,晃著頭補(bǔ)充道:“只有傻瓜才會被抓到。”

為了使他提供的秘密銀行業(yè)務(wù)聽起來更加完美,阿古多建議我以絕密的方式在美國境外開戶。他提議說,我可以到坦帕市他舒適的辦公室找他,在那里,他幫我填寫恰當(dāng)?shù)谋砀?,拿到我需要存入的款目,將它們都打成捆,通過他們銀行的內(nèi)部辦公郵件寄往巴拿馬或者我選擇的其他國家。接收郵件的分行會為我開這個賬戶。支票、存款單以及其他的票據(jù)仍然先通過內(nèi)部辦公郵件寄回坦帕市,然后再轉(zhuǎn)交到我的手中。美國的這家銀行不會保留這個國外賬戶的任何記錄,也沒有任何一個聯(lián)邦政府機(jī)構(gòu)能夠從這家銀行在美國的任何分行獲得關(guān)于這個賬戶的任何信息。

這就是他們所謂的服務(wù)。

午餐接近結(jié)束時,我們眺望著坦帕灣,阿古多從杯子里啜飲著人頭馬白蘭地。我告訴他說,我期待不斷擴(kuò)展我們之間的商業(yè)合作關(guān)系,而且為了我們的合作,我們有必要下周一起吃一頓午餐,屆時,除了我倆,艾米爾和穆拉也會到場。

沒過一周,穆拉就來到了坦帕市。我和艾米爾到機(jī)場接他,隨即誘其進(jìn)入我們設(shè)置的新一輪圈套。穆拉向我們吐露,他在哥倫比亞的朋友警告他一定要當(dāng)心,也許我們是毒品管制局的特工。他雖對此不以為然,但他希望我們能夠理解,這些不確定性可能會延遲他贏得他的客戶們的信任。

為了消除他提到的“顧慮”,我和艾米爾把他帶到了我的房子——也就是多米尼克的家——在那兒款待了他三四天。為了使一切看起來都是真實(shí)的,我提前與多米尼克和他的全家(我的臥底親戚們)合了影,而且把照片安放在房子中最醒目的地方。這是一張小小的保險單,以防穆拉那些神經(jīng)緊張的客戶之后來這里偵查時,發(fā)現(xiàn)有外人住在這里。我是這樣對穆拉解釋的:我太忙了,經(jīng)常外出,為了保養(yǎng)這幢房子,在我出城期間,我讓我的表親來這里住。

只要艾米爾與穆拉在一起呆上十分鐘,過后我就能尋根究底地向穆拉提出更多的問題。艾米爾非常擅長于讓穆拉放松警惕。艾米爾對穆拉旁敲側(cè)擊,他說,他背著我向穆拉透露點(diǎn)信息,如果穆拉不能很快給我與他的客戶接觸的機(jī)會,我將馬上結(jié)束與他的合作關(guān)系。我不能總是滿足于靠幫他們轉(zhuǎn)移資金賺錢。那樣,聯(lián)邦調(diào)查局的人很容易發(fā)現(xiàn)我扮演著一個中轉(zhuǎn)渠道的角色,根本無意經(jīng)商。這些黑市交易需要有合法的投資基礎(chǔ),否則寸步難行。艾米爾還胡編說,如果黑社會的人發(fā)現(xiàn),我正在不記后果地幫助穆拉的客戶清洗黑錢,我將有人身危險。他對穆拉說的原話就是:“不管能否成為一家人,穆塞拉先生都會付出代價?!?


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