企業(yè)刑事合規(guī)與風險防控全流程

第一章　刑事合規(guī)概述
第二章　企業(yè)設(shè)立環(huán)節(jié)的刑事風險及防控
　第一節(jié)　虛報注冊資本罪
　第二節(jié)　虛假出資、抽逃出資罪
第三章　勞動用工方面的刑事風險及防控
　第一節(jié)　雇用童工從事危重勞動罪
　第二節(jié)　強迫勞動罪
　第三節(jié)　拒不支付勞動報酬罪
第四章　財務(wù)會計方面的刑事風險及防控
　第一節(jié)　違規(guī)披露、不披露重要信息罪
　第二節(jié)　隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告罪
　第三節(jié)　打擊報復(fù)會計、統(tǒng)計人員罪
第五章　稅收征繳方面的刑事風險及防控
　第一節(jié)　逃稅罪
　第二節(jié)　抗稅罪
　第三節(jié)　逃避追繳欠稅罪
　第四節(jié)　虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪
　第五節(jié)　虛開發(fā)票罪
　第六節(jié)　騙取出口退稅罪
　第七節(jié)　持有偽造的發(fā)票罪
第六章　安全生產(chǎn)方面的刑事風險及防控
　第一節(jié)　重大責任事故罪
　第二節(jié)　強令違章冒險作業(yè)罪
　第三節(jié)　危險作業(yè)罪
　第四節(jié)　重大勞動安全事故罪
　第五節(jié)　消防責任事故罪
　第六節(jié)　不報、謊報安全事故罪
第七章　產(chǎn)品質(zhì)量方面的刑事風險及防控
　第一節(jié)　生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪
　第二節(jié)　生產(chǎn)、銷售有毒、有害食品罪
　第三節(jié)　生產(chǎn)、銷售不符合安全標準的食品罪
　第四節(jié)　生產(chǎn)、銷售不符合安全標準的產(chǎn)品罪
第八章　知識產(chǎn)權(quán)方面的刑事風險及防控
　第一節(jié)　假冒注冊商標罪
　第二節(jié)　銷售假冒注冊商標的商品罪
　第三節(jié)　侵犯著作權(quán)罪
　第四節(jié)　銷售侵權(quán)復(fù)制品罪
　第五節(jié)　假冒專利罪
　第六節(jié)　侵犯商業(yè)秘密罪
第九章　廣告宣傳方面的刑事風險及防控
　第一節(jié)　損害商業(yè)信譽、商品聲譽罪
　第二節(jié)　虛假廣告罪
第十章　合同管理方面的刑事風險及防控
　第一節(jié)　合同詐騙罪
　第二節(jié)　簽訂、履行合同失職被騙罪
第十一章　公平交易方面的刑事風險及防控
　第一節(jié)　串通投標罪
　第二節(jié)　強迫交易罪
第十二章　企業(yè)融資方面的刑事風險及防控
　第一節(jié)　非法吸收公眾存款罪
　第二節(jié)　集資詐騙罪
　第三節(jié)　貸款詐騙罪
　第四節(jié)　騙取貸款罪
　第五節(jié)　高利轉(zhuǎn)貸罪
第十三章　資本市場方面的刑事風險及防控
　第一節(jié)　擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪
　第二節(jié)　欺詐發(fā)行證券罪
　第三節(jié)　內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪
　第四節(jié)　操縱證券、期貨市場罪
　第五節(jié)　背信損害上市公司利益罪
第十四章　環(huán)境保護方面的刑事風險及防控
　第一節(jié)　污染環(huán)境罪
　第二節(jié)　非法處置進口的固體廢物罪
第十五章　土地管理方面的刑事風險及防控
　第一節(jié)　非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪
　第二節(jié)　非法占用農(nóng)用地罪
第十六章　海關(guān)監(jiān)管方面的刑事風險及防控
　第一節(jié)　走私普通貨物、物品罪
　第二節(jié)　走私國家禁止進出口的貨物、物品罪
　第三節(jié)　走私廢物罪
　第四節(jié)　逃避商檢罪
第十七章　商業(yè)賄賂方面的刑事風險及防控
　第一節(jié)　行賄罪
　第二節(jié)　單位行賄罪
　第三節(jié)　對非國家工作人員行賄罪
　第四節(jié)　對有影響力的人行賄罪
　第五節(jié)　介紹賄賂罪
第十八章　職務(wù)廉潔方面的刑事風險及防控
　第一節(jié)　貪污罪
　第二節(jié)　受賄罪
　第三節(jié)　職務(wù)侵占罪
　第四節(jié)　挪用資金罪
　第五節(jié)　非國家工作人員受賄罪
　第六節(jié)　非法經(jīng)營同類營業(yè)罪
　第七節(jié)　為親友非法牟利罪
第十九章　妨礙司法方面的刑事風險及防控
　第一節(jié)　虛假訴訟罪
　第二節(jié)　拒不執(zhí)行判決、裁定罪
　第三節(jié)　非法處置查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)罪
　第四節(jié)　窩藏、包庇罪
　第五節(jié)　掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
第二十章　其他常見刑事風險及防控
　第一節(jié)　侵犯公民個人信息罪
　第二節(jié)　非法經(jīng)營罪
　第三節(jié)　逃匯罪
　第四節(jié)　洗錢罪
　第五節(jié)　偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪
　第六節(jié)　偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章罪
　第七節(jié)　非法侵入計算機信息系統(tǒng)罪
　第八節(jié)　破壞計算機信息系統(tǒng)罪
第二十一章　企業(yè)注銷環(huán)節(jié)的刑事風險及防控
　第一節(jié)　妨害清算罪
　第二節(jié)　虛假破產(chǎn)罪
附　錄　企業(yè)合規(guī)改革的相關(guān)規(guī)定
　最高人民檢察院關(guān)于開展企業(yè)合規(guī)改革試點工作方案
　最高人民檢察院、司法部、財政部等關(guān)于建立涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機制的指導意見（試行）
　最高人民檢察院、司法部、財政部等關(guān)于建立涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機制的指導意見（試行）實施細則
　涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機制專業(yè)人員選任管理辦法（試行）
　涉案企業(yè)合規(guī)建設(shè)、評估和審查辦法（試行）