網(wǎng)絡(luò)犯罪辦案手冊

第一編　網(wǎng)絡(luò)犯罪的行為類型

第一章　互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪

一、互聯(lián)網(wǎng)金融簡介

（一）網(wǎng)絡(luò)借貸

（二）股權(quán)眾籌

（三）互聯(lián)網(wǎng)基金銷售

（四）互聯(lián)網(wǎng)保險銷售

（五）互聯(lián)網(wǎng)信托

（六）互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融

二、互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的特點(diǎn)

三、互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的表現(xiàn)形式

（一）以P2P等形式募集資金形成資金池

（二）以P2P等形式自融或變相自融

（三）網(wǎng)絡(luò)小額貸款平臺套路貸

（四）單純經(jīng)營高利貸的行為

（五）以互聯(lián)網(wǎng)金融為幌子實(shí)施的其他犯罪行為

四、互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件的辦案思路

第二章　數(shù)據(jù)信息類犯罪

一、數(shù)據(jù)信息簡介

（一）公民個人信息

（二）商業(yè)秘密

（三）虛擬財產(chǎn)

二、數(shù)據(jù)信息類犯罪的特點(diǎn)

三、數(shù)據(jù)信息類犯罪的表現(xiàn)形式

（一）侵犯公民個人信息

（二）侵犯商業(yè)秘密

（三）虛擬財產(chǎn)

四、數(shù)據(jù)信息類犯罪案件的辦案思路

第三章　網(wǎng)絡(luò)支付犯罪

一、網(wǎng)絡(luò)支付簡介

（一）網(wǎng)絡(luò)第三方支付平臺的法律界定

（二）網(wǎng)絡(luò)支付賬戶的法律屬性

（三）條碼（二維碼）支付信息的法律屬性

二、網(wǎng)絡(luò)支付犯罪的特點(diǎn)

三、網(wǎng)絡(luò)支付犯罪的表現(xiàn)形式

（一）非法獲取網(wǎng)絡(luò)支付賬戶財產(chǎn)

（二）利用二維碼非法獲取財產(chǎn)

（三）利用網(wǎng)絡(luò)支付消費(fèi)（透支）賬戶套現(xiàn)

（四）利用網(wǎng)絡(luò)支付賬戶虛假刷單

（五）利用網(wǎng)絡(luò)支付賬戶開展支付結(jié)算

四、網(wǎng)絡(luò)支付犯罪案件的辦案思路

第四章　網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙簡介

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點(diǎn)

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的表現(xiàn)形式

（一）網(wǎng)絡(luò)購物詐騙

（二）網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙

（三）網(wǎng)絡(luò)拍賣詐騙

（四）網(wǎng)絡(luò)中獎詐騙

（五）網(wǎng)絡(luò)理財薦股詐騙

（六）網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙

（七）網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙

（八）提供考題詐騙

（九）假冒親友、領(lǐng)導(dǎo)、國家機(jī)關(guān)公益組織詐騙

（十）網(wǎng)絡(luò)交友詐騙

（十一）虛假兼職、薅羊毛詐騙

四、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的辦案思路

第五章　竊聽竊照、偽基站類犯罪

一、竊聽竊照、偽基站簡介

（一）竊聽專用器材

（二）竊照專用器材

（三）“偽基站”設(shè)備

（四）貓池（Modem POOL）

二、竊聽竊照、偽基站類犯罪的特點(diǎn)

三、竊聽竊照、偽基站類犯罪的表現(xiàn)形式

（一）非法生產(chǎn)、銷售專用間諜器材、竊聽竊照專用器材

（二）非法生產(chǎn)、銷售、使用“黑廣播”“偽基站”

四、竊聽竊照、偽基站類犯罪案件的辦案思路

第六章　危害計算機(jī)信息系統(tǒng)安全犯罪

一、危害計算機(jī)信息系統(tǒng)安全簡介

（一）IP地址、域名

（二）流量劫持（攻擊）

（三）程序外掛

（四）私服

（五）其他

二、危害計算機(jī)信息系統(tǒng)安全犯罪的特點(diǎn)

三、危害計算機(jī)信息系統(tǒng)安全犯罪的表現(xiàn)形式

（一）破壞、控制計算機(jī)信息系統(tǒng)

（二）獲取計算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)

（三）通過破壞、控制、侵入計算機(jī)信息系統(tǒng)后實(shí)施的相關(guān)犯罪

（四）程序外掛、私服

（五）幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動

四、危害計算機(jī)信息系統(tǒng)安全犯罪案件的辦案思路

第七章　網(wǎng)絡(luò)謠言犯罪

一、網(wǎng)絡(luò)謠言簡介

二、網(wǎng)絡(luò)謠言犯罪的特點(diǎn)

三、網(wǎng)絡(luò)謠言犯罪的表現(xiàn)形式

（一）編造、傳播虛假信息

（二）捏造事實(shí)誹謗他人

（三）有償刪帖

（四）信息敲詐

四、網(wǎng)絡(luò)謠言犯罪案件的辦案思路

第八章　網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪

一、網(wǎng)絡(luò)賭博簡介

（一）線下賭場的網(wǎng)絡(luò)化

（二）利用網(wǎng)絡(luò)平臺實(shí)施賭博

（三）利用通訊群組實(shí)施賭博

二、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的特點(diǎn)

三、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的表現(xiàn)形式

（一）線下賭場的網(wǎng)絡(luò)化行為

（二）利用網(wǎng)絡(luò)平臺實(shí)施賭博

（三）利用通訊群組實(shí)施賭博

四、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的辦案思路

第九章　網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪

一、網(wǎng)絡(luò)涉毒簡介

（一）線下毒品犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)化

（二）利用網(wǎng)絡(luò)平臺實(shí)施毒品犯罪

二、網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的特點(diǎn)

三、網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪的表現(xiàn)形式

（一）線下毒品犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)化

（二）利用網(wǎng)絡(luò)平臺實(shí)施毒品犯罪

四、網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪案件的辦案思路

第十章　網(wǎng)絡(luò)淫穢犯罪

一、網(wǎng)絡(luò)淫穢簡介

（一）通過網(wǎng)站實(shí)施淫穢活動

（二）通過直播平臺實(shí)施淫穢活動

（三）利用網(wǎng)絡(luò)淫穢實(shí)施的其他活動

二、網(wǎng)絡(luò)淫穢犯罪的特點(diǎn)

三、網(wǎng)絡(luò)淫穢犯罪的表現(xiàn)形式

（一）通過網(wǎng)站實(shí)施淫穢活動

（二）通過直播平臺實(shí)施淫穢活動

（三）利用網(wǎng)絡(luò)淫穢實(shí)施的其他活動

四、網(wǎng)絡(luò)淫穢犯罪案件的辦案思路

第二編　罪名釋義及定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

第一章　互聯(lián)網(wǎng)金融類罪名釋義及定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

第一節(jié)　非法吸收公眾存款罪

一、犯罪構(gòu)成

二、疑難問題

（一）非法吸收公眾存款罪的認(rèn)定

（二）非法吸收公眾存款主觀故意的認(rèn)定

（三）“非法性”的認(rèn)定

（四）行政部門對于非法集資的性質(zhì)認(rèn)定

（五）單位犯罪的認(rèn)定

（六）非法吸收公眾存款罪的犯罪數(shù)額認(rèn)定

（七）以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的主要特征及法律風(fēng)險

（八）假借辦理預(yù)付卡或預(yù)付消費(fèi)的名義進(jìn)行非法集資的主要特征

（九）“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)的分類處置

（十）網(wǎng)絡(luò)借貸中介機(jī)構(gòu)非法控制、支配資金的行為定性

（十一）辦理非法集資刑事案件中寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的貫徹

（十二）非法集資案件的涉案財物追繳處置

（十三）非法吸收公眾存款罪的地域管轄

（十四）非法集資涉及民事案件的處理

（十五）非法吸收公眾存款罪的取證要求

（十六）非法集資案件證據(jù)審查要求

三、追訴量刑

（一）非法吸收公眾存款罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

（二）定罪量刑對應(yīng)表

第二節(jié)　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪

一、犯罪構(gòu)成

二、疑難問題

（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的認(rèn)定

（二）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中傳銷組織層級及人數(shù)的認(rèn)定

（三）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中騙取財物的認(rèn)定

（四）“團(tuán)隊計酬”行為的認(rèn)定

（五）非法傳銷過程中攜款潛逃的行為定性

（六）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的罪名適用

（七）網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的管轄

三、追訴量刑

（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

（二）定罪量刑對應(yīng)表

第三節(jié)　集資詐騙罪

一、犯罪構(gòu)成

二、疑難問題

（一）集資詐騙罪“以非法占有為目的”的認(rèn)定

（二）非法集資類犯罪社會性的認(rèn)定

（三）非法集資類罪名及其界限

（四）集資詐騙與民間借貸的區(qū)分

（五）集資詐騙罪犯罪數(shù)額的認(rèn)定

（六）網(wǎng)絡(luò)借貸平臺發(fā)布虛假信息，募集資金用于借新還舊和個人揮霍的行為定性

（七）采取虛構(gòu)資金用途、隱瞞公司虧損狀況的方式募集資金的行為定性

（八）將募集資金主要用于賭博、揮霍的行為定性

（九）將募集資金主要用于支付前期本息、揮霍的行為定性

（十）非法集資案件集資參與人權(quán)利保障

（十一）非法集資案件的辦案工作機(jī)制

（十二）非法集資案件的行政執(zhí)法與刑事司法銜接

（十三）集資詐騙罪的取證參考標(biāo)準(zhǔn)

（十四）非法集資案件證據(jù)審查要求

三、追訴量刑

（一）集資詐騙罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

（二）定罪量刑對應(yīng)表

第二章　數(shù)據(jù)信息類罪名釋義及定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

第一節(jié)　侵犯著作權(quán)罪

一、犯罪構(gòu)成

二、疑難問題

（一）侵犯著作權(quán)罪中復(fù)制發(fā)行的認(rèn)定

（二）侵犯著作權(quán)罪中以營利為目的、未經(jīng)著作權(quán)人許可的認(rèn)定

（三）未經(jīng)許可將非法獲得的計算機(jī)軟件修改后出售牟利行為的定性

（四）侵犯著作權(quán)行為非法經(jīng)營數(shù)額的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

（五）擅自銷售黨章、十七大報告行為的定性

（六）適用刑事司法解釋的時間效力

三、追訴量刑

（一）侵犯著作權(quán)罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

（二）定罪量刑對應(yīng)表

第二節(jié)　侵犯商業(yè)秘密罪

一、犯罪構(gòu)成

二、疑難問題

（一）商業(yè)秘密的認(rèn)定與重大損失的計算

（二）刑事附帶民事訴訟被告人的范圍

三、追訴量刑

（一）侵犯商業(yè)秘密罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

（二）定罪量刑對應(yīng)表

第三節(jié)　侵犯公民個人信息罪

一、犯罪構(gòu)成

二、疑難問題

（一）公民個人信息的認(rèn)定

（二）提供公民個人信息的界定

（三）以其他方法非法獲取公民個人信息的界定

（四）為合法經(jīng)營活動而非法獲取公民個人信息的處罰范圍

（五）公民個人信息類型的界定

（六）“違法所得”與“獲利”的合理界分

（七）國家有關(guān)規(guī)定的界定

（八）侵犯公民個人信息罪與其他罪名的適用

（九）單位犯侵犯公民個人信息罪的處罰

（十）侵犯公民個人信息罪的條數(shù)認(rèn)定

（十一）侵犯公民個人信息罪寬嚴(yán)相濟(jì)的把握

三、追訴量刑

（一）侵犯公民個人信息罪中“情節(jié)嚴(yán)重”“情節(jié)特別嚴(yán)重”的認(rèn)定

（二）侵犯公民個人信息罪的罰金刑

（三）定罪量刑對應(yīng)表

第三章　網(wǎng)絡(luò)支付類罪名釋義及定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

第一節(jié)　貸款詐騙罪

一、犯罪構(gòu)成

二、疑難問題

（一）貸款詐騙罪的認(rèn)定

（二）貸款詐騙罪與借款糾紛交叉的處理

（三）金融詐騙罪中非法占有目的的認(rèn)定

（四）貸款詐騙罪中共犯的認(rèn)定

（五）騙取小額貸款公司貸款行為的定性

（六）金融機(jī)構(gòu)的范疇

三、追訴量刑

（一）貸款詐騙罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

（二）定罪量刑對應(yīng)表

第二節(jié)　信用卡詐騙罪

一、犯罪構(gòu)成

二、疑難問題

（一）信用卡的認(rèn)定

（二）偽造、使用虛假的身份證明騙領(lǐng)、冒用他人信用卡的認(rèn)定

（三）關(guān)于惡意透支“以非法占有為目的”的認(rèn)定

（四）關(guān)于“有效催收”的認(rèn)定

（五）惡意透支數(shù)額的計算和認(rèn)定

（六）關(guān)于惡意透支型信用卡詐騙罪的從寬處理

（七）名為透支信用卡實(shí)為貸款情形的處理規(guī)則

（八）竊取他人開卡郵件并激活信用卡使用的行為認(rèn)定

（九）拾得他人信用卡并在自動柜員機(jī)（ATM）上使用行為的定性

（十）利用網(wǎng)絡(luò)釣魚、木馬鏈接實(shí)施犯罪的定性

三、追訴量刑

（一）信用卡詐騙罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

（二）定罪量刑對應(yīng)表

第三節(jié)　盜竊罪

一、犯罪構(gòu)成

二、疑難問題

（一）“多次盜竊”的認(rèn)定

（二）盜竊數(shù)額的認(rèn)定

（三）盜騙交織手段非法占有他人財物行為的定性

（四）盜賣股票行為的定性

（五）侵入銀行計算機(jī)系統(tǒng)竊取銀行資金的行為定性

（六）盜竊網(wǎng)絡(luò)虛擬財產(chǎn)行為的定性

（七）利用信息網(wǎng)絡(luò)，誘騙他人點(diǎn)擊虛假鏈接而實(shí)際上通過預(yù)先植入的計算機(jī)程序竊取他人財物行為的定性

（八）利用系統(tǒng)故障，故意輸入錯誤信息，無償獲取游戲點(diǎn)數(shù)的行為認(rèn)定

（九）盜用他人電信卡、上網(wǎng)賬號、密碼上網(wǎng)，造成電信資費(fèi)損失行為的定性

（十）盜竊未遂的處理

（十一）單位組織、指使盜竊的處理

（十二）情節(jié)輕微可不起訴或者免除處罰的情形

（十三）破壞廣播電視設(shè)施罪與盜竊罪、故意毀壞財物罪的區(qū)分

（十四）盜竊罪與侵占罪的區(qū)分

（十五）盜竊案件證據(jù)審查指引

三、追訴量刑

（一）盜竊罪的追訴量刑標(biāo)準(zhǔn)

（二）盜竊罪罰金刑標(biāo)準(zhǔn)

（三）盜竊罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)

（四）定罪量刑對應(yīng)表

第四章　網(wǎng)絡(luò)詐騙類罪名釋義及定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

第一節(jié)　詐騙罪

一、犯罪構(gòu)成

二、疑難問題

（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的界定

（二）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的管轄

（三）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的關(guān)聯(lián)犯罪

（四）電信詐騙共同犯罪的認(rèn)定與處理

（五）詐騙犯罪中“非法占有目的”的認(rèn)定

（六）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的證據(jù)收集與犯罪事實(shí)認(rèn)定

（七）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪數(shù)額認(rèn)定

（八）詐騙罪涉案財物的處理

（九）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中寬嚴(yán)相濟(jì)刑事司法政策的把握

（十）詐騙罪未遂的認(rèn)定

（十一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中撥打電話、發(fā)送信息次數(shù)的認(rèn)定

（十二）冒充國家機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行詐騙行為的定性

（十三）利用異地刷卡消費(fèi)反饋時差，要求銀行工作人員將已消費(fèi)款項存入另一借記卡再取出的行為認(rèn)定

（十四）行為人誘使他人賭博并控制賭局輸贏獲利行為的定性

（十五）利用手機(jī)群發(fā)詐騙短信，后因逃避偵查丟棄銀行卡而未取出卡內(nèi)他人所匯款項的行為定性

（十六）將他人手機(jī)號碼非法過戶后轉(zhuǎn)讓獲取錢財?shù)男袨槎ㄐ?/p>

（十七）虛構(gòu)“醫(yī)院、專家、神藥”，假冒病患、導(dǎo)醫(yī)、醫(yī)生、藥品發(fā)放員等身份，騙取被害人財物的行為定性

（十八）撿拾存折并猜配密碼非法提取他人存款的行為定性

（十九）私自以委托人名義開立銀行新賬戶，通過證券業(yè)務(wù)員賣出委托人賬戶股票后將所得款轉(zhuǎn)到新賬戶并取走的行為定性

（二十）以介紹婚姻為名進(jìn)行詐騙的行為定性

（二十一）以虛假證件辦理移動電話造成電信資費(fèi)損失的行為定性

（二十二）通過控制虛擬交易平臺，欺騙他人財物的行為定性

（二十三）以非法占有為目的,采用自我交易方式,虛構(gòu)提供服務(wù)事實(shí),騙取互聯(lián)網(wǎng)公司墊付費(fèi)用及訂單補(bǔ)貼的行為定性

（二十四）生產(chǎn)、銷售假藥與詐騙罪的牽連處理

（二十五）詐騙與合同詐騙的區(qū)分

（二十六）網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的異地取證與警務(wù)合作

（二十七）檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件需要注意的問題

（二十八）跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪電子數(shù)據(jù)的審查

三、追訴量刑

（一）詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)

（二）詐騙“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定

（三）定罪量刑對應(yīng)表