價(jià)值再造：不良資產(chǎn)經(jīng)營實(shí)操詳解

目錄

第一章全覽篇——不良資產(chǎn)行業(yè)概覽
第一節(jié)不良資產(chǎn)行業(yè)布局總覽
一、不良資產(chǎn)行業(yè)的歷史演變
二、不良資產(chǎn)行業(yè)生態(tài)格局
三、不良資產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)營態(tài)勢(shì)
四、不良資產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)營新特點(diǎn)
第二節(jié)不良資產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)主體分布
一、金融資產(chǎn)管理公司
二、地方資產(chǎn)管理公司
三、銀行系金融資產(chǎn)投資公司
四、其他不良資產(chǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)
第三節(jié)不良資產(chǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)模式總覽
一、催收
二、法律追索
三、處置抵押物
四、債務(wù)重組
五、破產(chǎn)重整
六、不良資產(chǎn)證券化
七、債轉(zhuǎn)股
第二章工具篇——不良資產(chǎn)及陷入經(jīng)營困境企業(yè)的篩選與識(shí)別
第一節(jié)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查
一、財(cái)務(wù)盡調(diào)基礎(chǔ)工作
二、目標(biāo)公司基本情況統(tǒng)計(jì)
三、目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)情況
四、行業(yè)概覽及趨勢(shì)分析
五、目標(biāo)公司財(cái)務(wù)情況分析
六、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易
七、稅收政策及風(fēng)險(xiǎn)
八、估值過程及分析
第二節(jié)法律盡職調(diào)查
一、法律盡職調(diào)查的準(zhǔn)備工作
二、目標(biāo)公司基本情況的核查
三、目標(biāo)公司發(fā)起人及股東資質(zhì)核查
四、目標(biāo)公司合規(guī)運(yùn)營核查
五、目標(biāo)公司董監(jiān)高及其變化
六、目標(biāo)公司的獨(dú)立性核查
七、目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)核查
八、關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
九、目標(biāo)公司及其控股子公司的主要財(cái)產(chǎn)
十、目標(biāo)公司重大債權(quán)債務(wù)核查
十一、目標(biāo)公司重大資產(chǎn)變化及兼并收購情況
十二、目標(biāo)公司稅務(wù)及財(cái)政補(bǔ)貼核查
十三、目標(biāo)公司合規(guī)情況
十四、目標(biāo)公司募集投資項(xiàng)目情況
十五、目標(biāo)公司訴訟、仲裁及行政處罰
十六、目標(biāo)公司財(cái)務(wù)信息核查
十七、常用法律盡調(diào)工具
第三節(jié)業(yè)務(wù)盡職調(diào)查
一、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查前基礎(chǔ)材料的收集
二、公司基本情況分析
三、所在行業(yè)盡職調(diào)查
四、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查
五、關(guān)鍵資源的統(tǒng)計(jì)
六、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程調(diào)查
七、公司商業(yè)模式調(diào)查
八、公司發(fā)展目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)因素調(diào)查
九、業(yè)務(wù)盡調(diào)情況與財(cái)務(wù)、法律盡調(diào)結(jié)果的比照
第四節(jié)資產(chǎn)估值
一、資產(chǎn)評(píng)估前準(zhǔn)備工作
二、資產(chǎn)評(píng)估流程
三、資產(chǎn)評(píng)估基本法——市場(chǎng)法
四、資產(chǎn)評(píng)估基本法——收益法
五、資產(chǎn)評(píng)估基本法——成本法
六、不同類型資產(chǎn)的評(píng)估
七、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告制作精要
第三章業(yè)務(wù)篇——不良資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)精要解析
第一節(jié)不良資產(chǎn)收購與轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)
一、不良資產(chǎn)收購轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)基本要素
二、不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方式
三、不良資產(chǎn)出讓方的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓流程
四、不良資產(chǎn)受讓方的收購業(yè)務(wù)流程
五、受讓方收購轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)存續(xù)期管理工作
六、不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方式分析
七、不良資產(chǎn)收購轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)中的監(jiān)管紅線
第二節(jié)不良資產(chǎn)證券化
一、不良資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)相關(guān)政策分析
二、不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品市場(chǎng)展望
三、不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)
四、不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)類型及入池標(biāo)準(zhǔn)
五、不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的評(píng)級(jí)思路
六、不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品中SPV構(gòu)建
七、不良資產(chǎn)證券化基礎(chǔ)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移
八、不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的現(xiàn)金流歸集和管理
九、現(xiàn)金流波動(dòng)性及增信措施安排
第三節(jié)債務(wù)重組
一、債務(wù)重組業(yè)務(wù)的界定
二、債務(wù)重組業(yè)務(wù)的具體方式
三、債務(wù)重組業(yè)務(wù)存續(xù)期及退出管理
四、關(guān)于債務(wù)重組的相關(guān)披露
五、債務(wù)重組業(yè)務(wù)開展思路
六、債務(wù)重組的相關(guān)法律法規(guī)梳理
第四節(jié)破產(chǎn)重整
一、既有法律法規(guī)框架下破產(chǎn)重整流程
二、破產(chǎn)申請(qǐng)的法院受理
三、成立破產(chǎn)管理人
四、管理人接管破產(chǎn)企業(yè)
五、破產(chǎn)債權(quán)申報(bào)
六、破產(chǎn)債權(quán)審核
七、破產(chǎn)債權(quán)核查確認(rèn)
八、債權(quán)人會(huì)議的組織
九、破產(chǎn)重整程序的啟動(dòng)與執(zhí)行
十、破產(chǎn)重整計(jì)劃的執(zhí)行及效力
第五節(jié)債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)
一、債轉(zhuǎn)股的基礎(chǔ)要素
二、債轉(zhuǎn)股實(shí)施的主客體
三、債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)的資金渠道
四、債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)模式
五、債轉(zhuǎn)股設(shè)計(jì)方案要點(diǎn)
六、債轉(zhuǎn)股退出方案
七、債轉(zhuǎn)股涉及的相關(guān)規(guī)定
第四章趨勢(shì)篇——不良資產(chǎn)行業(yè)未來展業(yè)態(tài)勢(shì)
第一節(jié)不良資產(chǎn)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)
一、不良資產(chǎn)行業(yè)發(fā)展宏觀環(huán)境分析
二、不良資產(chǎn)行業(yè)發(fā)展微觀環(huán)境分析
第二節(jié)不良資產(chǎn)行業(yè)的投行化發(fā)展趨勢(shì)
一、強(qiáng)化資產(chǎn)運(yùn)營能力完善不良資產(chǎn)管理手段的必然性
二、提升不良資產(chǎn)運(yùn)營能力的途徑
第三節(jié)不良資產(chǎn)行業(yè)的“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展趨向
一、不良資產(chǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)金融環(huán)境中的運(yùn)作優(yōu)勢(shì)
二、打造網(wǎng)上不良資產(chǎn)經(jīng)營閉環(huán)生態(tài)環(huán)境的途徑

附錄不良資產(chǎn)行業(yè)重點(diǎn)規(guī)定及政策一覽表