刑事重點疑難問題二十八講：罪名適用與取證指引

目　錄
Contents

第一講
高利轉(zhuǎn)貸罪
一、犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
?。ǘ┓缸锟腕w
　（三）犯罪主觀方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、 常見疑難問題
?。ㄒ唬└呃D(zhuǎn)貸“違法所得數(shù)額較大”的認定
　（二）“轉(zhuǎn)貸牟利”主觀故意的認定
?。ㄈ案呃睒藴实陌盐?
?。ㄋ模└呃D(zhuǎn)貸尚未實際獲利行為的定性
?。ㄎ澹┨兹°y行承兌匯票后高利轉(zhuǎn)貸行為的定性
?。┥暾埿☆~貸公司貸款后轉(zhuǎn)貸牟利行為的定性
　（七）套取住房公積金貸款后轉(zhuǎn)貸獲利行為的定性
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
?。ㄈ┛陀^方面證據(jù)
第二講
非法吸收公眾存款罪
一、犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
?。ǘ┓缸锟腕w
?。ㄈ┓缸镏饔^方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、常見疑難問題
?。ㄒ唬┓欠ㄎ展姶婵钪饔^故意的認定
?。ǘ┓欠ㄎ展姶婵钭锏木唧w行為方式
?。ㄈ┳兿辔展姶婵畹恼J定
?。ㄋ模┓欠ㄎ展姶婵钭锱c變相吸收公眾存款、民間借貸的區(qū)分
?。ㄎ澹┓欠ㄎ展姶婵钭锏亩ㄗ锪啃虡藴?
　（六）利用經(jīng)濟互助會非法集資的行為定性
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
?。ㄈ┛陀^方面證據(jù)
第三講
集資詐騙罪
一、犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
?。ǘ┓缸锟腕w
?。ㄈ┓缸镏饔^方面
　（四）犯罪客觀方面
二、常見疑難問題
?。ㄒ唬┘Y詐騙犯罪與正常民間借貸的區(qū)分
　（二）集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的區(qū)分
?。ㄈ┓欠▊麂N過程中攜款潛逃的行為定性
?。ㄋ模┘Y詐騙罪中“以非法占有為目的”的認定
　（五）集資詐騙罪與非法集資犯罪的關(guān)系
?。┘Y詐騙數(shù)額的認定
?。ㄆ撸吧鐣姟钡恼J定
?。ò耍┓欠Y中“非法性”的認定依據(jù)
　（九）單位犯非法集資罪的認定
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
　（三）客觀方面證據(jù)
第四講
信用卡詐騙罪
一、犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
?。ǘ┓缸锟腕w
　（三）犯罪主觀方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、常見疑難問題
?。ㄒ唬┬庞每ㄔp騙罪中信用卡的認定
?。ǘ┟坝盟诵庞每ǖ恼J定
?。ㄈ╆P(guān)于惡意透支“以非法占有為目的”
的認定
　（四）關(guān)于“有效催收”的認定
?。ㄎ澹阂馔钢?shù)額的計算和認定
?。阂馔钢托庞每ㄔp騙案件中犯罪
數(shù)額的認定
?。ㄆ撸╆P(guān)于惡意透支型信用卡詐騙罪的從
寬處理
　（八）信用卡套現(xiàn)活動的危害
?。ň牛π庞每ㄌ赚F(xiàn)如何定性處罰
　（十）利用POS終端機非法套現(xiàn)行為的定
性及非法經(jīng)營數(shù)額的認定
　?。ㄊ唬├寐殑?wù)便利內(nèi)外勾結(jié)違規(guī)透支信用卡行為的定性
　　（十二）竊取他人開卡郵件并激活信用卡使用的行為如何定性
　?。ㄊ┦暗盟诵庞每ú⒃谧詣庸駟T機（ATM機）上使用行為的定性
?。ㄊ模┬庞每ㄔp騙與詐騙的區(qū)別
　?。ㄊ澹┿y行沒有提供必要的安全保密環(huán)境的賠償責(zé)任
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
?。ㄈ┛陀^方面證據(jù)
第五講
合同詐騙罪
一、犯罪構(gòu)成
　（一）犯罪主體
?。ǘ┓缸锟腕w
?。ㄈ┓缸镏饔^方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、常見疑難問題
?。ㄒ唬﹪栏駞^(qū)分合同詐騙犯罪和經(jīng)濟糾紛
?。ǘ┝缸吩V和量刑標準
　（三）“以非法占有為目的”的認定
?。ㄋ模┖贤p騙罪中“合同”的界定和范圍
　?。ㄎ澹﹤卧熨忎N合同騙取銀行資金，致使反擔(dān)保人遭受巨額財產(chǎn)損失的行為定性
?。┮环慷噘u行為的定性
　?。ㄆ撸┱_區(qū)分本罪中的單位犯罪和個人犯罪
?。ò耍┟裥探徊姘讣奶幚?
?。ň牛┱_區(qū)分合同詐騙罪與普通詐騙罪
　（十）正確區(qū)分合同詐騙罪與金融類詐騙罪
?。ㄊ唬┱_區(qū)分合同詐騙罪與職務(wù)侵占罪
　?。ㄊ┩瑫r包含既遂部分和未遂部分的合同詐騙罪的量刑處理
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
　（二）主觀方面證據(jù)
?。ㄈ┛陀^方面證據(jù)
第六講
非法經(jīng)營罪
一、犯罪構(gòu)成
　（一）犯罪主體
?。ǘ┓缸锟腕w
　（三）犯罪主觀方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、常見疑難問題
　（一）非法經(jīng)營行為“違反國家規(guī)定”的認定
?。ǘ┓欠ㄙI賣外匯行為的定性
　（三）“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”的認定
　?。ㄋ模椭死眯庞每ǚ欠ㄌ赚F(xiàn)行為的定性
?。ㄎ澹┓欠òl(fā)放高利貸行為的定性
　?。┖趷簞萘Ψ欠ǚ刨J構(gòu)成非法經(jīng)營罪的，“情節(jié)嚴重”“情節(jié)特別嚴重”的判斷標準
　?。ㄆ撸┫蛴H友等特定對象發(fā)放高利貸行為的定性
　　（八）非法經(jīng)營罪中非法放貸數(shù)額和違法所得的計算
　?。ň牛┓欠ǚ刨J構(gòu)成非法經(jīng)營罪同時又有其他犯罪行為的定性
　（十）非法經(jīng)營煙草專賣品行為的定性
?。ㄊ唬┓欠ń?jīng)營食鹽行為的定性
?。ㄊ┓欠ń?jīng)營藥品行為的定性
　?。ㄊ┓欠ㄉa(chǎn)銷售國家禁止用于食品生產(chǎn)、銷售的非食品原料行為的定性
?。ㄊ模┧皆O(shè)生豬屠宰場行為的定性
　?。ㄊ澹┰跒?zāi)害期間哄抬物價牟取暴利行為的定性
　?。ㄊ┥米越?jīng)營國際、港澳臺電信業(yè)務(wù)行為的定性
　　（十七）出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物行為的定性
?。ㄊ耍┥a(chǎn)、銷售賭博機行為的定性
　?。ㄊ牛┯袃攧h帖、發(fā)布網(wǎng)絡(luò)虛假信息行為的定性
?。ǘ┓欠ń?jīng)營的違法所得的認定
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
　（三）客觀方面證據(jù)
第七講
強迫交易罪
一、 犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
?。ǘ┓缸锟腕w
　（三）犯罪主觀方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、 常見疑難問題
?。ㄒ唬娖冉灰鬃镏小皭簞萘Α钡恼J定
?。ǘ扒楣?jié)嚴重”的認定
?。ㄈ扒楣?jié)特別嚴重”的認定
　（四）強迫借貸行為的定性
?。ㄎ澹┮员┝γ{迫手段索取超出正常交易價格錢財?shù)男袨槎ㄐ?
　（六）使用暴力、威脅手段強迫交易致人重傷、死亡的行為定性
?。ㄆ撸┬袨槿藨?yīng)具有交易的主觀意思和客觀的交易行為
?。ò耍尳僮锖蛷娖冉灰鬃锏膮^(qū)分
?。ň牛┕餐瑥娖冉灰追缸镏?，一人故意傷害致人重傷，其他人的責(zé)任承擔(dān)
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
　（三）客觀方面證據(jù)
第八講
故意傷害罪
一、 犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
?。ǘ┓缸锟腕w
?。ㄈ┓缸镏饔^方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、 常見疑難問題
　（一）故意傷害犯罪中“黑惡勢力”的認定
?。ǘ簞萘Ψ缸锛瘓F漏罪、漏犯的追訴
　（三）“以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾”的認定
?。ㄋ模┗谒顺兄Z傷害他人身體的行為定性
?。ㄎ澹┒鄠€行為人無意思聯(lián)絡(luò)同時傷害他人的處理
?。﹤π袨榕c死亡結(jié)果之間因果關(guān)系的認定
?。ㄆ撸┕室鈧χ氯怂劳雠c故意殺人的區(qū)分
?。ò耍┕室鈧χ氯怂劳雠c過失致人死亡的區(qū)分
?。ň牛┕室鈧ψ锱c尋釁滋事罪的區(qū)分
?。ㄊ┚郾姸窔氯怂劳鲂袨榈亩ㄐ?
?。ㄊ唬┡按^程中又實施暴力毆打行為的定性
　（十二）持刀追砍致使他人溺水死亡行為的定性
?。ㄊ┲率顾烁腥景滩〔《緲?gòu)成故意傷害罪的情形
?。ㄊ模芭龃伞毙袨榈亩ㄐ?
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
　（二）主觀方面證據(jù)
?。ㄈ┛陀^方面證據(jù)
第九講
非法拘禁罪
一、 犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
?。ǘ┓缸锟腕w
?。ㄈ┓缸镏饔^方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、 常見疑難問題
　（一）非法拘禁罪中“惡勢力”犯罪團伙的認定
?。ǘ┓欠ň薪氯俗詺⑿袨榈亩ㄐ?
　（三）國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施非法拘禁的情形
?。ㄋ模┧鱾头欠ň薪恼J定
?。ㄎ澹閷と硕鴴冻炙诵袨榈亩ㄐ?
?。┤︷B(yǎng)精神病人行為的定性
?。ㄆ撸芭龃伞毙袨榈亩ㄐ?
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
　（二）主觀方面證據(jù)
?。ㄈ┛陀^方面證據(jù)
第十講
搶劫罪
一、犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
?。ǘ┓缸锟腕w
?。ㄈ┓缸镏饔^方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、 常見疑難問題
?。ㄒ唬尳賵F伙構(gòu)成“惡勢力犯罪團伙”的認定
?。ǘ尳龠`禁品、賭資、贓款贓物等特定財物行為的定性
?。ㄈy帶槍支但在搶劫過程中未使用行為的認定
　（四）持仿真玩具槍搶劫行為的定性
?。ㄎ澹┺D(zhuǎn)化型搶劫中入戶搶劫的認定
　（六）盜竊未遂為抗拒抓捕當(dāng)場使用暴力行為的定性
?。ㄆ撸┮褲M十四周歲不滿十六周歲的未成年人不能構(gòu)成轉(zhuǎn)化型搶劫罪
?。ò耍尳僦氯怂劳龅恼J定
　（九）搶劫過程中故意殺人行為的定性
?。ㄊ尳僮锱c綁架罪的區(qū)分
?。ㄊ唬尳僮锱c強迫交易罪的區(qū)分
?。ㄊ尳僮锱c搶奪罪的區(qū)分
?。ㄊ尳僮锱c敲詐勒索罪的區(qū)分
?。ㄊ模尳僮锱c尋釁滋事罪的區(qū)分
　（十五）“碰瓷”行為的定性
三、 取證指引
　（一）主體證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
?。ㄈ┛陀^方面證據(jù)
第十一講
盜竊罪
一、犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
　（二）犯罪客體
?。ㄈ┓缸镏饔^方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、常見疑難問題
　?。ㄒ唬┍I竊公私財物并造成財物損毀的處理
?。ǘ┍I竊電力設(shè)備的處理
　　（三）入戶盜竊信用卡后使用的數(shù)額應(yīng)一并計入入戶盜竊數(shù)額
　?。ㄋ模┍I騙交織手段非法占有他人財物行為的定性
?。ㄎ澹┍I賣股票行為的定性
　　（六）侵入銀行計算機系統(tǒng)竊取銀行資金行為的定性
　?。ㄆ撸┓磸?fù)將同一物品出賣給他人后又偷回的行為定性及犯罪數(shù)額的認定
　?。ò耍┢茐膹V播電視設(shè)施罪與盜竊罪、故意毀壞財物罪的區(qū)分
　?。ň牛├貌《境绦蛎孛芨`取他人網(wǎng)上銀行存款行為的定性
　　（十）利用系統(tǒng)故障，無償獲取游戲點數(shù)的行為認定
　?。ㄊ唬┍I竊銀行承兌匯票并使用行為的定性
　?。ㄊ┮岳账麇X財為目的盜竊機動車號牌行為的定性
　　（十三）盜竊定期存單并冒名取款行為的定性
?。ㄊ模┓欠ā罢加小迸c“毀壞”行為的區(qū)別
0
刑事重點疑難問題二十八講
罪名適用與取證指引
Contents
目　錄0
　（十五）單位組織、指使盜竊行為的處理
　　（十六）竊取他人挖掘機電腦主板后索取錢財?shù)男袨槎ㄐ?
　?。ㄊ撸㈦娦趴ǚ欠ǔ渲岛笫褂茫I用他人上網(wǎng)賬號、密碼上網(wǎng)，造成電信資費損失數(shù)額較大的行為定性
　（十八）盜竊網(wǎng)絡(luò)虛擬財產(chǎn)行為的定性
?。ㄊ牛┍I竊罪與侵占罪的區(qū)分
　（二十）盜竊互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)流量行為的定性
?。ǘ唬芭龃伞毙袨榈亩ㄐ?
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
　（三）客觀方面證據(jù)
第十二講
詐騙罪
一、犯罪構(gòu)成
　（一）犯罪主體
?。ǘ┓缸锟腕w
?。ㄈ┓缸镏饔^方面
?。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、常見疑難問題
?。ㄒ唬┰p騙團伙構(gòu)成“惡勢力犯罪集團”的認定
?。ǘ疤茁焚J”詐騙行為的認定
　（三）“以非法占有為目的”主觀故意的認定
?。ㄋ模┰p騙“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的認定
　（五）詐騙罪既遂和未遂的認定
?。_取社保資金、待遇行為的定性
?。ㄆ撸┰p騙近親屬財物行為的處理
　（八）詐騙數(shù)額難以查清情形的處理
?。ň牛╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中撥打電話、發(fā)送信息次數(shù)的認定
?。ㄊ┟俺鋰覚C關(guān)工作人員進行詐騙行為的定性
　（十一）以介紹婚姻為名進行詐騙行為的定性
?。ㄊ┮蕴摷僮C件辦理移動電話造成電信資費損失的行為的定性
?。ㄊ﹤卧?、使用停止流通貨幣行為的定性
?。ㄊ模┩ㄟ^虛假訴訟占有他人財物或者逃避債務(wù)行為的定性
?。ㄊ澹┕室狻芭龃伞彬_取賠償?shù)男袨榈亩ㄐ?
?。ㄊ╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的從重處罰情節(jié)
　（十七）詐騙罪共犯的認定
?。ㄊ耍┰p騙罪與民事欺詐行為的區(qū)分
?。ㄊ牛┰p騙罪和盜竊罪的區(qū)分
?。ǘ┰p騙罪和合同詐騙罪的區(qū)分
　（二十一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的管轄規(guī)定
?。ǘ┰p騙財物及其孳息的處理
三、 取證指引
?。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
?。ㄈ┛陀^方面證據(jù)
第十三講
職務(wù)侵占罪
一、犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
?。ǘ┓缸锟腕w
?。ㄈ┓缸镏饔^方面
　（四）犯罪客觀方面
二、常見疑難問題
　（一）公司、企業(yè)、其他單位的認定
?。ǘ├寐殑?wù)上的便利的認定
　（三）本單位財物的認定
?。ㄋ模┕卜傅恼J定
　?。ㄎ澹﹪页鲑Y企業(yè)案件中職務(wù)侵占罪的認定
?。┢渌蛇m用
三、 取證指引
　（一）主體證據(jù)
?。ǘ┲饔^方面證據(jù)
?。ㄈ┛陀^方面證據(jù)
第十四講
敲詐勒索罪
一、 犯罪構(gòu)成
?。ㄒ唬┓缸镏黧w
　（二）犯罪客體
?。ㄈ┓缸镏饔^方面
　（四）犯罪客觀方面
二、 常見疑難問題
　（一）敲詐勒索罪中“惡勢力”的認定
?。ǘ┬袨槿藨?yīng)具有“非法占有他人財物”的主觀目的
　（三）“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的認定
?。ㄋ模┯憙r還價型敲詐勒索的數(shù)額認定
　（五）“多次敲詐勒索”的認定
?。┣迷p勒索罪既遂與未遂的認定