美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁風(fēng)險(xiǎn)防范：實(shí)務(wù)指南與案例分析

定　價(jià)：￥56.00

作　者：	孫才華著
出版社：	人民日?qǐng)?bào)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787511564696	出版時(shí)間：	2020-09-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16	頁(yè)數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁風(fēng)險(xiǎn)防范——實(shí)務(wù)指南與案例分析》梳理了美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁的運(yùn)行機(jī)制，包括美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁的核心概念、法律體系、授權(quán)程序、執(zhí)行機(jī)制以及救濟(jì)機(jī)制，重點(diǎn)介紹美國(guó)對(duì)伊朗、委內(nèi)瑞拉等國(guó)的制裁政策以及美國(guó)定向制裁情況，具體介紹美國(guó)對(duì)國(guó)際銀行業(yè)以及其他主要行業(yè)的制裁、處罰情況，并在前述歸納總結(jié)的基礎(chǔ)上，評(píng)估我國(guó)企業(yè)面臨的經(jīng)濟(jì)制裁風(fēng)險(xiǎn)。詳細(xì)分析歐盟、瑞士以及部分跨國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁的經(jīng)驗(yàn)，并從政府和企業(yè)角度出發(fā)，提出應(yīng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁風(fēng)險(xiǎn)的建議。

作者簡(jiǎn)介

　　孫才華，現(xiàn)任職于國(guó)內(nèi)一家保險(xiǎn)集團(tuán)公司。中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CGSS（認(rèn)證制裁專(zhuān)業(yè)人士），F(xiàn)RM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師），公司律師，財(cái)新專(zhuān)欄作家。從事經(jīng)濟(jì)制裁風(fēng)險(xiǎn)防范工作近8年，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)制裁風(fēng)險(xiǎn)防范工作。牽頭完成經(jīng)濟(jì)制裁方面的行業(yè)課題2項(xiàng)，為20余家政府機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)和實(shí)體企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)制裁方面的培訓(xùn)和咨詢(xún)。在《中國(guó)金融》《中國(guó)改革》《金融時(shí)報(bào)》《中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)》《二十一世紀(jì)商業(yè)評(píng)論》等媒體發(fā)表經(jīng)濟(jì)制裁方面的論文和專(zhuān)業(yè)文章40余篇。

圖書(shū)目錄

序言
推薦語(yǔ)
導(dǎo)言
章美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁法律體系及授權(quán)程序
節(jié) 美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁概念、類(lèi)型
第二節(jié) 美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁運(yùn)行機(jī)制
第三節(jié) 美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁法律體系
第四節(jié) 美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁授權(quán)程序
第五節(jié) 部分國(guó)際組織和國(guó)家對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁的態(tài)度
第二章美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁執(zhí)行機(jī)制
節(jié) 美國(guó)財(cái)政部OFAC對(duì)經(jīng)濟(jì)制裁的執(zhí)行
第二節(jié) 美國(guó)司法部對(duì)經(jīng)濟(jì)制裁的執(zhí)行
第三節(jié) 美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁執(zhí)行趨勢(shì)分析
第三章美國(guó)主要經(jīng)濟(jì)制裁項(xiàng)目
節(jié) 美國(guó)對(duì)伊朗的經(jīng)濟(jì)制裁
第二節(jié) 美國(guó)對(duì)古巴的經(jīng)濟(jì)制裁
第三節(jié) 美國(guó)對(duì)俄羅斯的經(jīng)濟(jì)制裁
第四節(jié) 美國(guó)對(duì)委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟(jì)制裁
第五節(jié) 美國(guó)定向制裁
第四章美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁救濟(jì)機(jī)制
節(jié) 埃克森美孚挑戰(zhàn)OFAC處罰決定實(shí)現(xiàn)制裁罰款的取消
第二節(jié) Epsilon挑戰(zhàn)OFAC處罰決定實(shí)現(xiàn)處罰金額的減少
第三節(jié) 部分企業(yè)通過(guò)行政復(fù)議實(shí)現(xiàn)從SDN名單中移除
第四節(jié) 俄羅斯前首富直接起訴美國(guó)財(cái)政部及OFAC
第五節(jié) 美國(guó)制裁名單移除機(jī)制解析
第五章銀行業(yè)制裁、處罰典型案例分析
節(jié) 法國(guó)巴黎銀行因制裁違規(guī)而被處以創(chuàng)紀(jì)錄的罰款
第二節(jié) 渣打銀行先后兩次因制裁違規(guī)被美國(guó)政府重罰
第三節(jié) 裕信銀行集團(tuán)因制裁違規(guī)繳納超過(guò)13億美元的巨額罰款
第四節(jié) 美國(guó)司法部對(duì)土耳其國(guó)有銀行Halkbank提出違反制裁等六項(xiàng)指控
第五節(jié) 美國(guó)摩根大通銀行先后兩次因制裁
第六章其他主要行業(yè)制裁、處罰典型案例分析
節(jié) 航空業(yè)、通信業(yè)制裁、處罰典型案例分析
第二節(jié) 保險(xiǎn)業(yè)制裁、處罰典型案例分析
第三節(jié) 企業(yè)并購(gòu)制裁、處罰典型案例分析
第四節(jié) 能源行業(yè)制裁、處罰典型案例分析
第五節(jié) 支付行業(yè)制裁、處罰典型案例分析
第六節(jié) 航運(yùn)業(yè)制裁、處罰典型案例分析
第七章美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)建議
節(jié) 美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁域外適用及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
第二節(jié) 我國(guó)企業(yè)面臨的美國(guó)主要經(jīng)濟(jì)制裁風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 歐盟、瑞士應(yīng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁域外適用的經(jīng)驗(yàn)
第四節(jié) 跨國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)
第五節(jié) 我國(guó)政府、企業(yè)應(yīng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁風(fēng)險(xiǎn)的建議
中英文詞匯對(duì)照索引
后記