建筑房地產企業(yè)刑事高頻風險防控實務

目錄
第一章安全生產篇
第一節(jié)重大責任事故罪刑事風險與防控
一、風險點一：承包方施工資質缺失
二、風險點二：安全隱患排查工作未落實
三、風險點三：綜合管理能力不足
四、罪名解析與辯護策略
五、防控措施
第二節(jié)重大勞動安全事故罪刑事風險與防控
一、風險點一：安全隱患排查工作嚴重缺位
二、風險點二：安全生產設施無保障，工作人員履責不到位
三、風險點三：一線操作人員技術不過關，項目負責人疏于管理
四、罪名解析與辯護策略
五、防控措施
第三節(jié)工程重大安全事故罪刑事風險與防控
一、風險點一：承包人不具備施工資質
二、風險點二：安全教育不到位
三、風險點三：監(jiān)理人員玩忽職守
四、風險點四：一線工人無特種作業(yè)資質
五、罪名解析與辯護策略
六、防控措施
第四節(jié)消防責任事故罪刑事風險與防控
一、風險點一：未經消防部門驗收
二、風險點二：違規(guī)使用建筑物
三、風險點三：責令后不予整改
四、風險點四：消防意識淡薄
五、罪名解析與辯護策略
六、防控措施
第二章資本市場篇
第一節(jié)合同詐騙罪刑事風險與防控
一、風險點一：以買賣合同形式作為融資擔保，被推定為具有“非法占有目的”
二、風險點二：“一房多賣”被推定為具有“非法占有目的”
三、風險點三：隱瞞真實經營情況訂立房屋買賣合同，被推定為具有“非法占有目的”
四、罪名解析與辯護策略
五、防控措施
第二節(jié)非法吸收公眾存款罪刑事風險與防控
一、風險點一：以投資為名簽訂借款合同，掩蓋吸收公眾存款之實
二、風險點二：不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金
三、罪名解析與辯護策略
四、防控措施
第三節(jié)集資詐騙罪刑事風險與防控
一、風險點一：虛構開發(fā)項目，以高額利息為誘餌，與社會不特定群眾簽署開發(fā)協(xié)議，騙取投資
二、風險點二：以真實開發(fā)項目籌集資金，后因資金鏈斷裂轉變犯意，產生非法占有目的
三、罪名解析與辯護策略
四、防控措施
第四節(jié)騙取貸款、票據承兌、金融票證罪刑事風險與防控
一、風險點一：虛構公司開發(fā)房屋銷售事實，向銀行騙取貸款，用于其他用途
二、風險點二：超越抵押物擔保價值重復抵押，騙取銀行貸款
三、罪名解析與辯護策略
四、防控措施
第五節(jié)串通投標罪刑事風險與防控
一、風險點一：投標人勾結其他投標人幫助其中標
二、風險點二：招投標人串通，事先商定“中標人”
三、風險點三：參與陪標可能構成串通投標罪
四、罪名解析與辯護策略
五、防控措施
第六節(jié)非法轉讓、倒賣土地使用權罪刑事風險與防控
一、風險點一：未取得土地使用權證書轉讓土地使用權，謀取利益
二、風險點二：在未取得合法手續(xù)的情況下向村民征地，并倒賣給他人
三、罪名解析與辯護策略
四、防控措施
第三章企業(yè)管理篇
第一節(jié)組織、領導、參加黑社會性質組織罪刑事風險與防控
一、風險點：企業(yè)生態(tài)環(huán)境不佳，企業(yè)家刑事合規(guī)意識薄弱
二、罪名解析與辯護策略
三、防控措施
第二節(jié)聚眾斗毆罪刑事風險與防控
一、風險點：工作人員較多，涉及環(huán)節(jié)較多，發(fā)生糾紛風險更大，事發(fā)突然，應急意識薄弱，事態(tài)失控概率大
二、罪名解析與辯護策略
三、防控措施
第三節(jié)尋釁滋事罪刑事風險與防控
一、風險點：部分員工法律意識淡薄，企業(yè)管理者存在僥幸心理
二、罪名解析與辯護策略
三、防控措施
第四章其他篇
第一節(jié)逃稅罪的刑事風險與防控
一、風險點一：超限列支預提費用將被追繳并加收滯納金
二、風險點二：結算確認時點滯后導致計稅成本錯誤被追究
三、風險點三：缺失合法有效憑證支出不被認可被追繳
四、罪名解析與辯護思路
五、防控措施
第二節(jié)虛開增值稅專用發(fā)票罪刑事風險與防控
一、風險點：企業(yè)管理者為避稅鋌而走險
二、罪名解析與辯護策略
三、防控措施
第三節(jié)職務侵占罪的刑事風險與防控
一、風險點一：項目負責人缺乏監(jiān)督導致犯罪易發(fā)
二、風險點二：財務制度不完善導致財產損失而不知情
三、風險點三：項目負責人權責過高使其陷入刑事風險
四、罪名解析與辯護策略
五、防控措施
第四節(jié)行賄罪刑事風險與防控
一、風險點一：為承攬工程建設權實施行賄
二、風險點二：為審批不合規(guī)的手續(xù)實施行賄
三、風險點三：為獲得政策補貼、專項基金退款等實施行賄
四、罪名解析與辯護策略
五、防控措施
第五節(jié)侵犯公民個人信息罪的刑事風險與防控
一、風險點一：公民個人信息獲取程序不合法(非法購買、信息采集不合規(guī))
二、風險點二：公民個人信息使用、保管過程中的泄露
三、風險點三：非法出售、提供公民個人信息
四、罪名解析與辯護策略
五、防控措施
后記