互聯(lián)網(wǎng)金融中的非法集資典型案例解析

目　錄

第一篇　非法集資與互聯(lián)網(wǎng)金融 

第一章　非法集資的界定  

一、非法集資的概念  

二、非法集資的特點(diǎn)與分類  

第二章　互聯(lián)網(wǎng)金融的興起與發(fā)展  

一、互聯(lián)網(wǎng)金融的概念  

二、互聯(lián)網(wǎng)金融模式的分類 

第三章　非法集資與互聯(lián)網(wǎng)金融的關(guān)系 

一、“互聯(lián)網(wǎng)+”非法集資

二、互聯(lián)網(wǎng)金融非法集資的典型案例 

三、非法集資態(tài)勢(shì)變化的原因 

第二篇　解密互聯(lián)網(wǎng)金融非法集資手段

第一章　P2P融資平臺(tái)與非法集資 

一、P2P融資平臺(tái)概述

二、e租寶案例剖析

第二章　互聯(lián)網(wǎng)金融交易平臺(tái)與非法集資 

一、互聯(lián)網(wǎng)金融交易平臺(tái)概述 

二、泛亞有色金屬交易所非法集資案例剖析 

三、沃爾克公司的案例分析 

四、互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)非法集資問題的反思 

第三章　代幣發(fā)行融資與非法集資 

一、代幣發(fā)行融資概述 

二、ICO深度解析

三、我國虛擬貨幣交易平臺(tái)現(xiàn)狀 

四、虛擬貨幣交易問題平臺(tái)案例分析 

第四章　會(huì)員制龐氏騙局與非法集資 

一、會(huì)員制龐氏騙局的操作原理 

二、錢寶網(wǎng)案例分析 

三、錢寶網(wǎng)案例的啟示 

第五章　網(wǎng)絡(luò)傳銷與非法集資 

一、 傳銷的發(fā)展歷史 

二、網(wǎng)絡(luò)傳銷的特點(diǎn)和分類 

三、善心匯案例分析 

四、MMM非法資金互助平臺(tái)

五、合法網(wǎng)絡(luò)互助平臺(tái)運(yùn)作與收關(guān) 

六、金融網(wǎng)絡(luò)傳銷為何屢打不絕 

第六章　眾籌與非法集資 

一、眾籌概述 

二、眾籌與非法集資的界限區(qū)分 

三、眾籌名義下的非法集資案例 

第七章　社交平臺(tái)理財(cái)與非法集資 

一、社交平臺(tái)與微信群集資概述 

二、微信群非法集資案例 

三、微信投資理財(cái)群的非法集資認(rèn)定 

四、微信群中非法集資的防控措施 

第八章　互聯(lián)網(wǎng)非法資產(chǎn)管理平臺(tái)與非法集資 

一、互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)管理行業(yè)現(xiàn)狀 

二、互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)管理平臺(tái)的非法集資類型 

三、互聯(lián)網(wǎng)非法資產(chǎn)管理平臺(tái)案例——中晉系 

四、互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)管理平臺(tái)存在非法集資漏洞的原因 

第九章　消費(fèi)返利平臺(tái)與非法集資 

一、消費(fèi)返利概述 

二、消費(fèi)返利平臺(tái)非法集資現(xiàn)狀 

三、互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的非法消費(fèi)返利平臺(tái)快速發(fā)展的原因 

四、萬家購物案例分析 

第十章　網(wǎng)絡(luò)私募基金與非法集資 

一、網(wǎng)絡(luò)私募基金概述 

二、網(wǎng)絡(luò)私募基金非法集資典型案例 

三、網(wǎng)絡(luò)私募基金未來發(fā)展 

第三篇　互聯(lián)網(wǎng)金融背景下非法集資治理

第一章　國外互聯(lián)網(wǎng)金融非法集資的治理經(jīng)驗(yàn) 

一、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)

二、眾籌的監(jiān)管經(jīng)驗(yàn) 

三、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)?shù)谋O(jiān)管經(jīng)驗(yàn) 

四、虛擬貨幣的監(jiān)管經(jīng)驗(yàn) 

第二章　國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融非法集資治理措施 

一、P2P的國內(nèi)治理

二、ICO的國內(nèi)治理

三、網(wǎng)絡(luò)傳銷的國內(nèi)治理 

四、眾籌的國內(nèi)治理 

五、微信理財(cái)?shù)膰鴥?nèi)治理 

六、網(wǎng)絡(luò)私募基金的國內(nèi)治理 

七、國內(nèi)治理措施總結(jié) 

第三章　互聯(lián)網(wǎng)金融背景下非法集資的治理建議 

一、總體建議 

二、具體建議 

參考文獻(xiàn)