集資與收益騙局：集資型犯罪的情境預(yù)防

第一章 投資、集資犯罪及預(yù)防 // 001
第一節(jié) 資本市場發(fā)展與集資型犯罪 003
一、選題背景 003
二、研究意義 009
第二節(jié) 預(yù)防集資型犯罪的努力 010
一、關(guān)于情境預(yù)防理論的研究 010
二、關(guān)于集資型犯罪及其預(yù)防的研究 021
三、對(duì)已有研究的評(píng)價(jià) 034
第三節(jié) 集資型犯罪情境的預(yù)防思路 035
一、擬解決問題及創(chuàng)新點(diǎn) 035
二、研究方法 036
三、研究框架 037
第二章 集資型犯罪的基本情境 // 039
第一節(jié) 集資型犯罪概述 041
一、集資型犯罪相關(guān)詞義解析 041
二、秩序與財(cái)產(chǎn)：集資型犯罪侵犯對(duì)象 046
三、集資型犯罪的犯罪性分析 051
四、集資型犯罪在加劇 055
第二節(jié) 集資型犯罪情境模式及宏觀誘發(fā)因素 058
一、集資型犯罪情境模式 058
二、集資型犯罪宏觀誘發(fā)因素分析 065
第三節(jié) 資本市場創(chuàng)新與集資型犯罪 074
一、多層次資本市場創(chuàng)新 074
二、多層次資本市場創(chuàng)新與非法金融活動(dòng)界分原則 076
三、幾種重要的資本市場創(chuàng)新活動(dòng)與非法金融活動(dòng)的界分 078
四、多層次資本市場風(fēng)險(xiǎn)的防范與警示 082
第三章 我國集資型犯罪制度環(huán)境評(píng)析 // 087
第一節(jié) 集資型犯罪的罪刑設(shè)置 089
一、集資型犯罪的罪名體系 090
二、具體罪名分析 091
三、集資型犯罪與其他相關(guān)行為的界分 098
四、集資型犯罪相關(guān)罪刑設(shè)置評(píng)析 102
第二節(jié) 我國集資型犯罪立法及政策發(fā)展 109
一、“中國金融立法年”以前的立法、政策 110
二、“中國金融立法年”至1997 年的立法、政策 111
三、1997 年至今的立法、政策 112
第三節(jié) 我國集資型犯罪的立法及政策評(píng)述 117
一、我國集資型犯罪的立法特征分析 117
二、對(duì)當(dāng)前我國集資型犯罪立法的反思 119
第四章 集資型犯罪情境分析 // 127
第一節(jié) 犯罪行為人犯罪情境 129
一、集資型犯罪公司化 129
二、集資型犯罪網(wǎng)絡(luò)化 132
三、集資型犯罪傳銷化 135
四、集資型犯罪中的特殊群體 139
五、集資型犯罪的收益騙局 140
第二節(jié) 犯罪被害人對(duì)犯罪的影響因素 143
一、逐利無限化與投資沖動(dòng) 143
二、轉(zhuǎn)型期的迷茫和偏執(zhí) 147
三、社會(huì)誠信體系缺失與被害人盲信 150
四、宣傳、監(jiān)管不到位與被害人的不求甚解 152
第五章 集資型犯罪個(gè)案情境一：秩序類 // 155
第一節(jié) 債權(quán)股權(quán)型集資犯罪情境 157
一、高息借款合同誘惑 157
二、以高回報(bào)投資合同、入股分紅等形式變相吸儲(chǔ) 164
第二節(jié) 商務(wù)營銷型集資犯罪情境 171
一、以高回報(bào)誘惑簽訂購銷合同 171
二、以工程項(xiàng)目為幌子吸收資金 177
三、誘使加盟營銷項(xiàng)目吸收存款 182
第三節(jié) 投資經(jīng)營型集資犯罪情境 185
一、以高回報(bào)投資開發(fā)項(xiàng)目為誘餌吸收存款 185
二、以委托經(jīng)營、理財(cái)?shù)确绞綆淼姆€(wěn)定高額收益吸收存款 192
第四節(jié) 會(huì)員型集資犯罪情境 198
一、征收“會(huì)費(fèi)”、“社費(fèi)”：莊某標(biāo)會(huì)非法集資案 198
二、制作發(fā)行會(huì)員卡、消費(fèi)卡非法集資 200
第六章 集資型犯罪個(gè)案情境二：詐騙類 // 205
第一節(jié) 憑證式詐騙類集資型犯罪情境 207
一、轉(zhuǎn)讓股份式：王某、董某集資詐騙案 207
二、吸引入股式：盧某集資詐騙案 211
三、發(fā)行公司股票式：陳某等集資詐騙案 212
第二節(jié) 投資項(xiàng)目式詐騙類集資型犯罪情境 215
一、注冊(cè)虛假公司式：吳某集資詐騙案 215
二、項(xiàng)目開發(fā)式：于某集資詐騙案 217
三、虛報(bào)注冊(cè)資本式：馬某集資詐騙案 220
四、購置資產(chǎn)式：峻聯(lián)公司集資詐騙案 224
第三節(jié) 商品經(jīng)銷式詐騙類集資型犯罪情境 228
一、合作銷售式：陳某、李某集資詐騙案 229
二、融資租賃式：李某等集資詐騙案 231
三、虛擬兌獎(jiǎng)權(quán)式：郝某等集資詐騙案 233
第四節(jié) 傳銷商品式集資詐騙 236
第七章 集資型犯罪情境預(yù)防 // 241
第一節(jié) 集資型犯罪的情境預(yù)防 243
一、集資型犯罪公司化的防治 243
二、集資型犯罪傳銷化的防治 245
三、網(wǎng)絡(luò)化集資型犯罪的防治 247
四、集資型犯罪預(yù)防中特殊職業(yè)群體管控 249
五、反暴利立法與破解利益陷阱誘惑 250
第二節(jié) 集資型犯罪被害預(yù)防 253
一、加強(qiáng)對(duì)民間逐利動(dòng)機(jī)的引導(dǎo)和規(guī)范 253
二、完善社會(huì)預(yù)防措施 256
三、加快社會(huì)信用體系建設(shè) 257
四、加強(qiáng)宣傳，明確監(jiān)管主體，進(jìn)行綜合治理 259
五、個(gè)體應(yīng)加強(qiáng)社會(huì)互動(dòng) 260
第三節(jié) 多層次資本市場與集資型犯罪預(yù)防 262
一、多層次資本市場創(chuàng)新的背景和初衷 262
二、多層次資本市場創(chuàng)新成果與犯罪 264
三、以多層次資本市場創(chuàng)新成果名義犯罪原因分析 266
四、 防范以“多層次資本市場創(chuàng)新成果”為名義實(shí)施犯罪的建議 267
參考文獻(xiàn) // 269
后 記 // 281