金融情報(bào)機(jī)構(gòu)

定　價：￥36.00

作　者：	歐陽衛(wèi)民主編
出版社：	中國金融出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	金融理論

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ISBN：	9787504938084	出版時間：	2005-09-01	包裝：	平裝
開本：	32開	頁數(shù)：	264	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的存在已有10余年的歷史，而且已有80多個金融情報(bào)機(jī)構(gòu)加入了埃格蒙特集團(tuán)這一金融情報(bào)機(jī)構(gòu)非正式的國際組織（譯者注：截至2004年6月，埃格蒙特集團(tuán)成員已達(dá)94個）。許多國家正在計(jì)劃建立本國的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)。在大多數(shù)國家，政府正在努力加強(qiáng)已有金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的作用。但是，到目前為止，尚無一份全面介紹金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的資料，以對這些政府的努力給予一定的幫助。找出金融情報(bào)機(jī)構(gòu)及其運(yùn)作的相關(guān)信息，整理出這樣一份資料需要占用相當(dāng)?shù)臅r間并做出相當(dāng)?shù)呐?。《金融情?bào)機(jī)構(gòu)》便是為填補(bǔ)這一空白而編著的。《金融情報(bào)機(jī)構(gòu)》囊括了與金融情報(bào)機(jī)構(gòu)相關(guān)的方方面面，從建立金融情報(bào)機(jī)構(gòu)所必需的主要步驟到可將金融情報(bào)機(jī)構(gòu)設(shè)立于不同的政府部門中所采用的不同方式。通過列舉從多個國家和地區(qū)選取的實(shí)例，對金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心職能（接收可疑交易報(bào)告、對其進(jìn)行分析并移交最終得出的情報(bào)）進(jìn)行了詳細(xì)的分析。

作者簡介

暫缺《金融情報(bào)機(jī)構(gòu)》作者簡介

圖書目錄

前言
上篇金融，情報(bào)機(jī)構(gòu)的基本原理
第一章導(dǎo)言
第二章建立金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
    第一節(jié) 建立金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的步驟
    第二節(jié) 國際視角
    第三節(jié) 機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性與權(quán)責(zé)
    第四節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與人員配備
第三章金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心職能
    第一節(jié) 接收交易報(bào)告
    第二節(jié) 分析報(bào)告
    第三節(jié) 移送報(bào)告
第四章金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的其他職能
    第一節(jié) 對金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐融資進(jìn)行合規(guī)性監(jiān)測
    第二節(jié) 中止交易與凍結(jié)賬戶
    第三節(jié) 對報(bào)告機(jī)構(gòu)員工進(jìn)行報(bào)送工作與其他方面要求的培訓(xùn)
    第四節(jié) 研究相關(guān)課題
    第五節(jié) 增強(qiáng)公眾對反洗錢和反恐融資問題的意識
第五章增強(qiáng)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的有效性
    第一節(jié) 收集相關(guān)數(shù)據(jù)
    第二節(jié) 識別改進(jìn)時機(jī)
第六章金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的國際評估
    第一節(jié) 有關(guān)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)
    第二節(jié) 評估與金融情報(bào)機(jī)構(gòu)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)度
第七章總結(jié)
下篇主要國家和地區(qū)的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
第八章美國、法國和比利時的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
    第一節(jié) 美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)
    第二節(jié) 法國打擊非法金融活動行動和情報(bào)處理中心
    第三節(jié) 比利時金融情報(bào)處理中心
第九章英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
    第一節(jié) 英國國家犯罪情報(bào)局
    第二節(jié) 加拿大金融交易報(bào)告分析中心
    第三節(jié) 澳大利亞交易報(bào)告和分析中心
    第四節(jié) 新西蘭警察金融情報(bào)中心
第十章俄羅斯聯(lián)邦金融監(jiān)控局
第十一章韓國、泰國和新加坡的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
    第一節(jié) 韓國金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
    第二節(jié) 泰國反洗錢署
    第三節(jié) 新加坡可疑交易報(bào)告辦公室
第十二章中國和中國香港特別行政區(qū)的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
    第一節(jié) 中國反洗錢監(jiān)測分析中心
    第二節(jié) 香港聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組
附錄
參考書目