經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)適用指南

第一章 概述
第二章 資助恐怖活動(dòng)犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
第三章 走私假幣犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
第四章 妨害對(duì)公司、企業(yè)的管理秩序犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
第一節(jié) 虛報(bào)注冊(cè)資本案
第二節(jié) 虛假出資、抽逃出資案
第三節(jié) 欺詐發(fā)行股票、債券案
第四節(jié) 違規(guī)披露、不披露重要信息案
第五節(jié) 妨害清算案
第六節(jié) 隱匿、故意銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告案
第七節(jié) 虛假破產(chǎn)案
第八節(jié) 非國(guó)家工作人員受賄案
第九節(jié) 對(duì)非國(guó)家工作人員行賄案
第十節(jié) 非法經(jīng)營(yíng)同類(lèi)營(yíng)業(yè)案
第十一節(jié) 為親友非法牟利案
第十二節(jié) 簽訂、履行合同失職被騙案
第十三節(jié) 國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案
第十四節(jié) 國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案
第十五節(jié) 徇私舞弊低價(jià)折股、出售國(guó)有資產(chǎn)案
第十六節(jié) 背信損害上市公司利益案
第五章 破壞金融管理秩序犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
第一節(jié) 偽造貨幣案
第二節(jié) 出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸假幣案
第三節(jié) 金融工作人員購(gòu)買(mǎi)假幣、以假幣換取貨幣案
第四節(jié) 持有、使用假幣案
第五節(jié) 變?cè)熵泿虐?br />第六節(jié) 擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案
第七節(jié) 偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證、批準(zhǔn)文件案
第八節(jié) 高利轉(zhuǎn)貸案
第九節(jié) 騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案
第十節(jié) 非法吸收公眾存款案
第十一節(jié) 偽造、變?cè)旖鹑谄弊C案
第十二節(jié) 妨害信用卡管理案
第十三節(jié) 竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息案
第十四節(jié) 偽造、變?cè)靽?guó)家有價(jià)證券案
第十五節(jié) 偽造、變?cè)旃善?、公司、企業(yè)債券案
第十六節(jié) 擅自發(fā)行股票、公司、．企業(yè)債券案
第十七節(jié) 內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案
第十八節(jié) 利用未公開(kāi)信息交易案
第十九節(jié) 編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案
第二十節(jié) 誘騙投資者買(mǎi)賣(mài)證券、期貨合約案
第二十一節(jié)操縱證券、期貨市場(chǎng)案
第二十二節(jié)背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)案
第二十三節(jié)違法運(yùn)用資金案
第二十四節(jié)違法發(fā)放貸款案?
第二十五節(jié)吸收客戶資金不入賬案
第二十六節(jié)違規(guī)出具金融票證案
第二十七節(jié)對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證案
第二十八節(jié)逃匯案
第二十九節(jié)騙購(gòu)?fù)鈪R案
第三十節(jié)洗錢(qián)案
第六章 金融詐騙犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
第一節(jié) 集資詐騙案
第二節(jié) 貸款詐騙案
第三節(jié) 票據(jù)詐騙案
第四節(jié) 金融憑證詐騙案
第五節(jié) 信用證詐騙案
第六節(jié) 信用卡詐騙案
第七節(jié) 有價(jià)證券詐騙案
第八節(jié) 保險(xiǎn)詐騙案
第七章 危害稅收征管犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
第一節(jié) 逃稅案
第二節(jié) 抗稅案
第三節(jié) 逃避追繳欠稅案
第四節(jié) 騙取出口退稅案
第五節(jié) 虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案
第六節(jié) 偽造、出售偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票案
第七節(jié) 非法出售增值稅專(zhuān)用發(fā)票案
第八節(jié) 非法購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、購(gòu)買(mǎi)偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票案
第九節(jié) 非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案
第十節(jié) 非法制造、出售非法制造的發(fā)票案
第十一節(jié) 非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案
第十二節(jié) 非法出售發(fā)票案
第八章 侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
第一節(jié) 假冒注冊(cè)商標(biāo)案
第二節(jié) 銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案
第三節(jié) 非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)案
第四節(jié) 假冒專(zhuān)利案
第五節(jié) 侵犯商業(yè)秘密案
第九章 擾亂市場(chǎng)秩序犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
第一節(jié) 損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)案
第二節(jié) 虛假?gòu)V告案
第三節(jié) 串通投標(biāo)案
第四節(jié) 合同詐騙案
第五節(jié) 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案
第六節(jié) 非法經(jīng)營(yíng)案
第七節(jié) 非法轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土地使用權(quán)案
第八節(jié) 提供虛假證明文件案
第九節(jié) 出具證明文件重大失實(shí)案
第十節(jié) 逃避商檢案
第十章 侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
第一節(jié) 職務(wù)侵占案
第二節(jié) 挪用資金案
第三節(jié) 挪用特定款物案
第十一章 附則
附錄
最高人民檢察院公安部關(guān)于印發(fā)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》的通知
(2010年5月7日公通字[2010]23號(hào)2010年5月18日印發(fā))
經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)新舊條文對(duì)照表