反洗錢(qián)的理論與實(shí)踐

定　價(jià)：￥40.00

作　者：	俞光遠(yuǎn) 主編
出版社：	中國(guó)金融出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	金融理論

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ISBN：	9787504929259	出版時(shí)間：	2006-10-01	包裝：	膠版紙
開(kāi)本：	其它	頁(yè)數(shù)：	534	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《反洗錢(qián)的理論與實(shí)踐》共分四個(gè)部分。第一部分：反洗錢(qián)立法研究專(zhuān)題論文21篇；第二部分：反洗錢(qián)實(shí)證分析專(zhuān)題論文18篇；第三部分：國(guó)外反洗錢(qián)借鑒專(zhuān)題論文9篇；第四部分：國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)法律制度精選12篇。《反洗錢(qián)的理論與實(shí)踐》具有以下主要特點(diǎn)：一是內(nèi)容全面系統(tǒng)，既有廣度又有深度，中外專(zhuān)家旁征博引，論述內(nèi)容幾乎涉及反洗錢(qián)的所有領(lǐng)域，既有概括性總結(jié)，又有前瞻性展望；二是反洗錢(qián)實(shí)證分析和立法理論研究并舉，中外專(zhuān)家提供了獨(dú)到的反洗錢(qián)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和有關(guān)案例，既有工作對(duì)策的實(shí)證分析，又有比較深入的立法理論研究；三是語(yǔ)言深入淺出，表達(dá)通俗易懂，結(jié)構(gòu)安排科學(xué)合理，融實(shí)用性、知識(shí)性、科學(xué)性、法律性于一體，適用于各級(jí)人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)，銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)及其金融主管部門(mén)和行業(yè)監(jiān)管部門(mén)，特定行業(yè)非金融機(jī)構(gòu)、律師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)及其行業(yè)主管部門(mén)和工作人員、法律工作者、群眾團(tuán)體和廣大公民，特別是財(cái)金管理部門(mén)和廣大財(cái)金工作者學(xué)習(xí)、了解和研究反洗錢(qián)工作和立法不可多得的重要工具書(shū)，也是適用于大專(zhuān)院校財(cái)稅、會(huì)計(jì)、金融、法律等專(zhuān)業(yè)的廣大師生學(xué)習(xí)和研究用書(shū)。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《反洗錢(qián)的理論與實(shí)踐》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

第一部分反洗錢(qián)立法研究
關(guān)于我國(guó)反洗錢(qián)立法的研究俞光遠(yuǎn) 蔡巧萍
歐洲的反洗錢(qián)立法和工作機(jī)制郭建安
我國(guó)洗錢(qián)犯罪的現(xiàn)狀與刑事立法的完善徐漢明賈濟(jì)東
制定反洗錢(qián)法與遵守和借鑒反洗錢(qián)領(lǐng)域的國(guó)際法規(guī)則邵沙平
英國(guó)反洗錢(qián)立法新發(fā)展對(duì)中國(guó)反洗錢(qián)立法的啟示阮方民
我國(guó)反洗錢(qián)法的立法背景及基本思路閻坤馬洪范
制定反洗錢(qián)法，完善中國(guó)的反洗錢(qián)法律制度陳小云邊志良
論我國(guó)反洗錢(qián)工作協(xié)調(diào)機(jī)制吳衛(wèi)華
對(duì)我國(guó)反洗錢(qián)立法的思考與建議張璐
非金融領(lǐng)域洗錢(qián)活動(dòng)的法律防范唐文弘
洗錢(qián)的定義和反洗錢(qián)法義務(wù)主體的界定張新廣
反洗錢(qián)立法相關(guān)稅收問(wèn)題比較研究陳居奇
關(guān)于反洗錢(qián)立法的若干問(wèn)題李伏安
美國(guó)與證券行業(yè)有關(guān)的反洗錢(qián)法律制度介紹焦津洪
我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)現(xiàn)狀與對(duì)未來(lái)架構(gòu)的設(shè)想江先學(xué)
洗錢(qián)的基本概念楊德驊
反洗錢(qián)立法有關(guān)問(wèn)題的分析陳鵬雷晏平
我國(guó)反洗錢(qián)協(xié)調(diào)機(jī)制的構(gòu)建徐漢明
論反洗錢(qián)法的效力范圍徐漢明趙慧
關(guān)于南京反洗錢(qián)法國(guó)際研討會(huì)情況的報(bào)告俞光遠(yuǎn)陳鵬
關(guān)于桂林反洗錢(qián)法國(guó)際研討會(huì)情況的報(bào)告俞光遠(yuǎn) 陳鵬
第二部分反洗錢(qián)實(shí)證分析
關(guān)于反洗錢(qián)工作和立法若干問(wèn)題的研究俞光遠(yuǎn)
我國(guó)反洗錢(qián)國(guó)際合作的現(xiàn)狀、問(wèn)題與對(duì)策徐漢明賈濟(jì)東
國(guó)際公約關(guān)于洗錢(qián)和洗錢(qián)犯罪的界定與我國(guó)反洗錢(qián)法規(guī)定探討邵沙平
論中國(guó)刑法中洗錢(qián)罪定義的完善阮方民
構(gòu)建與完善中國(guó)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的監(jiān)管機(jī)制潘金生
中國(guó)反洗錢(qián)制度的模式選擇彭冰
反洗錢(qián)視野下的公安機(jī)關(guān)特別調(diào)查權(quán) 公安部反洗錢(qián)法起草工作小組成員
關(guān)于我國(guó)反洗錢(qián)立法工作若干問(wèn)題吳承明張璐
特定非金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)問(wèn)題唐文弘
洗錢(qián)犯罪疑難問(wèn)題研究呂濱李文健張新廣
與銀行業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管有關(guān)問(wèn)題的研究李伏安
保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管問(wèn)題研究江先學(xué)
建立我國(guó)預(yù)防和監(jiān)控洗錢(qián)的制度楊德驊
國(guó)家反洗錢(qián)信息監(jiān)測(cè)處理中心的構(gòu)建徐漢明賈濟(jì)東趙慧
律師與公證人員反洗錢(qián)義務(wù)研究宋杰
我國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)協(xié)調(diào)機(jī)制的構(gòu)建徐漢明黃濱海
主要國(guó)家洗錢(qián)犯罪主觀(guān)要件之比較徐漢明趙慧
關(guān)于反洗錢(qián)工作和立法的調(diào)研報(bào)告俞光遠(yuǎn) 陳鵬
第三部分國(guó)外反洗錢(qián)借鑒
反洗錢(qián)法律國(guó)際框架和通用原則概覽歐陽(yáng)博安
反洗錢(qián)工作的實(shí)施布瑞特林
義務(wù)主體的內(nèi)部控制、報(bào)告和監(jiān)督體系芬德森
洗錢(qián)的定義和反洗錢(qián)法的義務(wù)主體歐陽(yáng)博安
反洗錢(qián)立法有關(guān)問(wèn)題的探討潘崇安
反洗錢(qián)立法如何借鑒fatf《四十條建議》的內(nèi)容芬德森
德國(guó)法律關(guān)于洗錢(qián)法律責(zé)任的規(guī)定歐陽(yáng)博安
德國(guó)、瑞士反洗錢(qián)立法考察報(bào)告俞光遠(yuǎn) 陳鵬
法國(guó)、比利時(shí)、德國(guó)反洗錢(qián)立法考察報(bào)告俞光遠(yuǎn)陳鵬雷晏平
第四部分國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)法律制度精選
中華人民共和國(guó)刑法(節(jié)選)
金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法
金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法
聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約(節(jié)選)
聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約(節(jié)選)
聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約(節(jié)選)
聯(lián)合國(guó)反腐敗公約(節(jié)選)
聯(lián)合國(guó)與犯罪收益有關(guān)的洗錢(qián)、沒(méi)收和國(guó)際合作示范法
反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《四十條建議》
反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《反恐融資八條特別建議》
反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《反恐融資第九條特別建議》